非法集资多少可以立案侦查
- 律师解析
- 依据我国相关法律法规明文规定，自然人若以违法方式吸收或变相吸收广大社会大众的资金累积总金额达到20万元人民币以上者，以及单位以同样方式吸收或变相吸收公众存款，其累积总金额达到了100万元人民币以上者，均应依法予以立案侦查。
- 法律依据
-
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十三条
〔非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）〕非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的；
（三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上，同时涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）因非法集资受过刑事追究的；
（二）二年内因非法集资受过行政处罚的；
（三）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
0
厉风律师律师其他文章
-
假释出狱的具体流程是什么？要注意什么假释的程序与减刑的程序基本一样，即由执行机关提出书面意见，报请服刑人监狱所在地有管辖权的人民法院审核裁定。
刑事处罚辩护
-
故意伤害罪致死怎么处罚,打架伤人是故意伤害吗?1、犯故意伤害罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。2、犯故意伤害罪，致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑。3、故意伤害他人身体，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
刑事处罚辩护
-
危险驾驶罪如何量刑,怎么认定危险驾驶罪?根据《刑法修正案八》第二十二条、《刑法》第一百三十三条之一：“在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
刑事处罚辩护
-
死缓限制减刑有哪些对象,申请减刑的条件有哪些?死缓减刑是由于犯罪分子在死缓期间没有故意犯罪，因而刑种发生变更，将死刑改为无期徒刑或者有期徒刑。被判处无期徒刑、有期判刑的罪犯，在服刑期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有重大立功表现的，应当减刑。
刑事处罚辩护
-
社区矫正时间如何计算,对象有哪些?1、管制的矫正期限与管制期限相等。2、缓刑的矫正期限与缓刑考验期限相等。3、假释的矫正期限与假释考验期限相等。4、暂予监外执行的矫正期限与暂予监外执行期限相等。5、单处剥夺政治权利的矫正期限与剥夺政治权利的期限相等。对象包括：被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行。
刑事处罚辩护
-
绑架罪的结合犯的处罚绑架他人后，又实施故意伤害，故意杀人行为的，被绑架罪所包容，不单独定罪。如实施强奸等行为的，则应实行数罪并罚。绑架罪结合犯的情形还是比较少的，但绑架罪的结合犯都是按照绑架罪从重处罚。
刑事处罚辩护
-
盗窃罪一般都怎么处理的,量刑标准是怎样的?盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处 或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产
刑事处罚辩护
-
初犯盗窃罪一般判多久盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
刑事处罚辩护
-
贪污罪能判缓刑吗,怎么区分贪污罪与非罪?1、国家工作人员贪污数额在2000元以上不满10000元，犯罪情节较轻能主动坦白积极退赃确有悔改表现的，可以适用缓刑。2、国家工作人员贪污10000元以上，除具有投案自首或者立动表现等法定减轻情节的之外，一般不适用缓刑。
刑事处罚辩护
问题没解答? 125587人选择咨询律师
非法集资多少可以立案侦查
一键咨询
非法集资立案侦查由什么主办？
非法集资立案侦查由公安机关主办，行业主(监)管部门配合。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
10w+浏览
刑事辩护非法集资多少可以立案侦查
依据我国相关法律法规明文规定，自然人若以违法方式吸收或变相吸收广大社会大众的资金累积总金额达到20万元人民币以上者，以及单位以同样方式吸收或变相吸收公众存款，其累积总金额达到了100万元人民币以上者，均应依法予以立案侦查。
1w浏览2024-08-17
集资诈骗侦查
10w+浏览2024-10-04
非法集资要多少人才能立案侦查
非法集资立案可不是单纯看人数的，需要综合考虑金额、受害者数量和经济损失等因素哦！简单来说，个人非法集资如果涉及超过30人受害，或者单位非法集资涉及超过150人受害，这才达到立案标准呢。但这只是个参考哦，实际决策还要全面评估各种数据呢！
10w+浏览
刑事辩护非法集资要多少人才能立案侦查
非法集资立案非单一人数定夺，需综合考量金额、受害者数量及经济损失等因素。具体而言，个人非法集资超30人受害，单位则超150人，方达立案标准，此仅为参考，实际决策还需全面评估多维度数据。
1w浏览2024-08-21
集资诈骗立案侦查
10w+浏览2023-09-24
非法集资立案侦查由哪些步骤组成
非法集资案件侦查步骤是：1、监测预警2、案件受理3 调查取证4、立案侦查5、性质认定6、处置善后。其实集资是一种融通资金的方式，依照法规的集资是完全合法的，不过一旦被不法分子盯上，就变成了非法敛财的行为。
10w+浏览
刑事辩护非法集资案件立案侦查由什么主办
情况如下：1、个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的2、未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的3、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的。
1w浏览2024-09-28
非法集资立案侦查
10w+浏览2024-02-25
非法集资案件立案侦查由哪些主办
当前的社会中，在就业、出行、购物等各种情形时，都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题，所以我们应该多学习了解一些法律知识，这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对非法集资案件立案侦查由哪些主办进行了解答，希望能解答您的问题。
10w+浏览
刑事辩护非法集资案件立案侦查由什么主办?
非法集资案件立案侦查由什么主办，情况如下：1、个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的2、未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的3、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的。
1w浏览2024-10-16
集资诈骗犯罪侦查
10w+浏览2024-10-24
经侦非法集资多久立案?
公安机关受理案件后，经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，由接受单位制作 刑事案件立案报告书，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。认为没有犯罪事实，或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。
10w+浏览
刑事辩护集资多少钱可以立案侦查案件
关于集资诈骗行为的立案标准，由于各地区的经济发展状况存在差异，因此具体的数值可能会有所区别。然而从通则上来看，当个人的诈骗金额达到十万元人民币以上，或者单位的诈骗金额达到五十万元人民币以上时，公安机关便有义务进行立案调查。
1w浏览2024-08-15
集资诈骗案件的侦查
10w+浏览2024-11-29
