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团伙诈骗定罪需要哪些证据才能立案

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-08
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
在对犯罪团伙进行诈骗定罪和立案侦查过程中,往往需具备以下几类关键性证据
首先,必须提供能够证实存在诈骗行为的确凿证据,例如相关的书面文件、实物证据,如合同、电子邮件、短消息记录以及伪造的产品等。
其次,还需收集能够证明犯罪主体身份的证据,其中包括犯罪团伙成员的个人身份信息、参与犯罪活动的相关证明等。
再次,需要搜集能够证明犯罪主观方面的证据,例如犯罪嫌疑人的供述、聊天记录等能够明确反映其具有非法占有的意图的材料。
此外,还需提供证明犯罪金额的证据,诸如银行交易流水、转账记录、财务账目等。
最后,还需收集受害人的陈述,涵盖被骗取财物的详细经过及损失状况等情况。
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
【证据及其种类】可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
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