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集资诈骗罪的资金追缴方法有几种

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2024-09-15
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
在处理集资诈骗案件中的资金追缴问题时,通常会采用如下几种主要方式:首先是详细调查犯罪嫌疑人行踪以及其资产情况,其中包括各类银行账户,个人或商业用房,私家车及其他动产类资产等,根据国家法律法规严格执行冻结、扣押以及查封等强制性措施。
其次是追踪资金流动去向,对于涉及到的涉及到非法资金转移的账户及其他相关财产,需立即实施有效控制措施以防止其继续流失。
再者,对于通过非法手段获得的不当收益,应依照法律程序予以追回并上交国库。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第六十四条
【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
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