洗钱罪的对象包括什么人
最新修订 | 2024-12-01
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卢滨律师律师
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洗钱罪的对象并非指向特定的人群，而是聚焦于特定的犯罪所得及其所产生的收益。
在我国法律体系中，洗钱罪的对象涵盖了极为广泛的范畴。
其中包括毒品犯罪所获的资金，那些在毒品交易的黑暗链条中滋生的巨额财富；
还有黑社会性质的组织犯罪所得，这些组织通过非法手段聚敛的钱财，用于维持其庞大的犯罪体系；
恐怖活动犯罪的收益，为恐怖活动提供资金支持的非法所得；
走私犯罪所获取的财物，通过逃避海关监管进行非法跨境交易所得的利益；
贪污贿赂犯罪的赃款，那些公职人员利用职务之便贪污受贿得来的钱财；
破坏金融管理秩序犯罪的所得，如非法金融活动中获取的资金；
以及金融诈骗犯罪的收益，通过各种欺诈手段骗取的钱财及其产生的利益。
这就意味着，一旦将这些特定犯罪所获取的财物或利益，通过诸如利用虚假交易、虚构业务等各种手段来掩饰、隐瞒其真实的来源和性质，这种行为就极有可能构成洗钱罪。
比如，某位公职人员通过贪污受贿获得了大量资金，然后将这些钱款通过一系列看似合法的交易进行伪装，使其看起来像是正常的商业往来，以此来掩盖其非法来源，这种行为就符合洗钱罪的构成要件。
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洗钱罪的对象包括什么人
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洗钱罪的犯罪对象都包括哪些内容
洗钱罪的客体是掩盖、隐匿各类犯罪的违法所得及收益和来源性质，涉及毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私、贪污受贿、破坏金融监管、金融诈骗等犯罪。行为人常通过提供账户、财产转化、转账结算、跨境转移、其他掩盖方法来实现洗钱，以掩饰犯罪所得及其收益的来源和实质。
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今天走在街上 被人骗说免费送洗面奶 然后去洗脸了 一开始说免费洗脸 后面洗着脸黑了 说要花费198洗干净 那时本来不想搞的 但是那时脸黑的 也不知道是脸的问题还是他们用了什么东西 最后又说2边脸颊和黑头也要搞 分别3个998 现在花了3200了 该怎么办
[律师回复] 你好，这边的问题是纠纷问题吗，有没有进行调解，也可以起诉
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王律师您好，我老公和他朋友小包工头在酒店上料，摔下来受伤了，上料的机器也是自己的，花了50多，我该咋办
[律师回复] 弄清楚摔的原因，如果涉及赔偿，建议先做伤残鉴定和三期鉴定，可以来电咨询
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欠贷款公司70万，后顺延三个月。法院裁定还78680元，后想还款时小贷被公安查封，未通知债务人无法还款。三年左右，后小贷公司以资产包卖它公司，叫我还120万。合理吗？我与先前公司作的是公正合同
[律师回复] 这种情况是不合理的，法院已经裁定只需偿还 78680 元，那么从法律层面来说，你的还款义务应以法院裁定的金额为准。
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刑事辩护
我在一个地方上班 刚开始去应聘我说的是干长期 但干了2个半月想离职 然后公司规定的包吃 如何合同3个月才是正式员工 我现在属于试用期 然后公司说我现在离职只能按兼职工资算 要扣掉我之前二个月的饭补钱 还要扣掉前2个月的提成 不应该扣我离职这个月的钱吗
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[律师回复] 你好，试用期的工资是有法律标准的，建议来电咨询
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洗钱罪是否包括
我国法律未设独立的"反洗钱罪"，"洗钱罪"涵盖其中。洗钱罪指明知违法所得，如贩毒、黑帮、恐袭等犯罪收益，仍为其掩饰、隐瞒来源和性质的行为。反洗钱是国家机关针对洗钱的预防和惩治手段，涉及机构和个人会受罚，旨在阻断犯罪，是一项复杂且必要的系统工程。
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刑事辩护我承包食堂甲方有两种承包方式但是他只告诉我一种我签了合同以后才知道有另外一种比我这个合适。请问我的合同有效吗？
[律师回复] 你已经签署的合同，若不违反法律、行政法规强制性规定，不违反公序良俗，是当事人双方这真实意思表示，合同合法、有效。但是如果你们可以协商解除当前合同，另行签订新合同也是可以的。
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快速解决“合同事务”问题
你好，我朋友喝醉酒去另一个包厢聊天，结果不知道为什么吵起来致使两个人轻伤，人家立刑事案件了，这个需要判几年？
[律师回复] 你好，你的诉求是什么，需要了解具体情况
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洗钱罪是否包括
我国法律未设独立的"反洗钱罪"，"洗钱罪"涵盖其中。洗钱罪指明知违法所得，如贩毒、黑帮、恐袭等犯罪收益，仍为其掩饰、隐瞒来源和性质的行为。反洗钱是国家机关针对洗钱的预防和惩治手段，涉及机构和个人会受罚，旨在阻断犯罪，是一项复杂且必要的系统工程。
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刑事辩护针对问题：分包单位拖欠工资总包单位的责任，我想进一步了解：如果总包单位已履行了监管职责，但分包单位仍拖欠工资，总包单位是否还需承担责任？
[律师回复] 你好，有什么可以帮到你
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快速解决“建设工程纠纷”问题
我家出租车包给别人，10月17号司机酒驾导致自己死亡车子报废，血液酒精200多，我们给车买的是交强险和座位险，如果想保险赔偿点钱，打官司是否得到些赔偿金，单方面的车祸出了承包人以外无他人受伤和损失
[律师回复] 1.交强险， 赔偿范围：交强险主要是对被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人的人身伤亡、财产损失，在责任限额内予以赔偿. 本案情况：由于此次事故为单方事故，并无本车人员、被保险人以外的受害人，所以从这个角度讲，交强险无法对此次事故中司机的死亡及车辆报废进行赔偿。
2.座位险， 赔偿限制：座位险通常将酒驾等违法驾驶行为列为免责条款，你家出租车司机酒驾导致事故，属于这种免责情形.特殊情况：若保险合同中未明确将酒驾列为免责事由，或存在对免责条款解释说明不充分等保险公司未尽到法定提示义务的情况，打官司时可依据《保险法》相关规定，要求保险公司在座位险限额内承担赔偿责任.
2.座位险， 赔偿限制：座位险通常将酒驾等违法驾驶行为列为免责条款，你家出租车司机酒驾导致事故，属于这种免责情形.特殊情况：若保险合同中未明确将酒驾列为免责事由，或存在对免责条款解释说明不充分等保险公司未尽到法定提示义务的情况，打官司时可依据《保险法》相关规定，要求保险公司在座位险限额内承担赔偿责任.
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女朋友实习期间，租房6个月 然后第二个月的时候发现房东不是真正的房东 是租客 然后原房东发现 这个假冒房东的租客不让我对象租了 然后我对象无奈搬出来 这个假冒房东的人一直不退一直拖剩下的房租 发信息也不回 请问怎么办？，补充：他假冒房东 有支付凭据
[律师回复] 协商不成就起诉，以不当得利或者租赁合同纠纷为由都可以。
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抢劫罪对象包括哪些
抢劫罪侵害的客体广泛，包括国家、集体及公民个人财产和人身安全。因需现场直接夺取财物，通常限于动产。若罪犯暴力将不动产部分变为可移动动产并带走，也应认定为抢劫罪。
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刑事辩护你好，我被诈骗21200今天下午3点左右公安局立案，我这边微信红包转账记录和支付宝转账记录
[律师回复] 你好，你的情况大致已经了解，您可详细说明具体情况方便处理
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快速解决“互联网纠纷”问题
网上课程买之前承诺3月挣一万挣不到包退然后在课程学完后效果并没有这种然后要求退款对方不理人
[律师回复] 你好，请问当时课程是花多少钱购买的呢？手里有没有合同？
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