洗钱相关罪名是什么
最新修订 | 2024-12-02
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在中国，涉及洗钱的主要罪名当属洗钱罪。
洗钱罪的界定较为明确，它针对的是那些明知是诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类严重犯罪所得及其产生的收益，却为了对这些非法所得的来源和性质进行掩饰、隐瞒而实施的一系列行为。
比如，为相关犯罪提供资金账户，帮助将财产转化为现金、金融票据或有价证券，通过转账或其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者以其他各种巧妙的方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
倘若单位犯了洗钱罪，那么不仅要对单位判处罚金，而且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，也必须依照上述的规定予以严厉处罚。
这充分体现了国家对洗钱行为的零容忍态度，旨在打击犯罪活动，维护社会的金融秩序和安全。
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