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非法转移财产罪如何认定

#债务债权 最新修订 | 2025-02-14
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李超律师
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律师解析
非法转移财产罪的认定主要有以下几点:
行为主体通常为债务人等负有债务履行义务的人。
其行为特征表现为故意把自身财产转移,以此躲避债务履行。
主观方面是明知转移财产会让债权人债权无法实现,却仍积极去做。
后果认定在于转移财产的行为致使债权人债权无法得到清偿或造成重大损失。
像甲欠乙巨额债务,为逃避还款将名下房产偷偷过户给他人,这种行为就符合非法转移财产罪的情形。
不过,具体认定得依据案件实际情况和相关证据来判定。

案情回顾:

小朱欠小李巨额债务,在还款期限临近时,小朱为逃避债务,私自将自己名下的一套房产偷偷过户给好友小胡。小李发现后,认为小朱这是非法转移财产,损害了自己的债权,遂向法院起诉,要求认定小朱行为构成非法转移财产罪,并追回房产用于偿还债务。小朱则辩称过户房产是正常交易。

案情分析:

1、本案中,小朱作为债务人,符合非法转移财产罪的行为主体特征。
2、小朱故意将名下房产偷偷过户,行为特征显示其有逃避债务履行的故意。
3、主观上小朱明知转移房产会使小李债权无法实现仍实施行为。
4、若该转移行为导致小李债权无法清偿,则符合非法转移财产罪后果认定。
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非法转移财产罪如何认定
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非法转移财产判多久
法院的已经判决、但是不履行进行3年有期进行拘留并且罚款。比较严重的,在法院判决后不履行的还以低价格的将财产转移到他人名字的使法院没法处理的行为 3年以上7年以下有期并进行拘留。
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刑事辩护
非法转移财产罪如何认定
1w浏览2025-02-14
婶婶和叔叔结婚十几年了,前几年叔叔还努力赚钱养家,现在家里富裕了,叔叔就开始经常夜里不归和别人赌钱。婶婶很生气,为了以后不过穷日子,婶婶私自的把夫妻共同财产转移到了她账户上。前几天被叔叔发现,叔叔要告婶婶非法转移共同财产,请问如何认定非法转移夫妻共同财产呢?
[律师回复] 隐藏是指藏匿,不显露。转移是指改换原物的地方。变卖是指出售财产什物,换取现款。毁损是指损伤、损坏。夫妻共同财产是指实行法定夫妻财产制的夫妻在婚姻存续期间所取得的财产,或实行约定财产制的夫妻将婚前财产约定为共同财产或将婚后所得的财产部分约定为共同所有的财产。伪造债务是指夫妻本不对债权人负担共同债务而伪造证据证明负担,或者对债权人负担共同债务而夸大其数额。企图侵占另一方财产是指伪造共同债务的目的是在以夫妻共同财产清偿伪造的共同债务以后获得该共同财产的全部或一部,是否有侵占另一方财产的企图依据客观的事实加以判断。分割是指在判决离婚中于当事人无法达成协议的情况下人民法院对于共同财产判决实物分割、变价分割或作价补偿。少分是指人民法院判决从事上述违法行为的一方获得比均等分割的份额少的财产。不分是指人民法院判决从事上述违法行为的一方不能分得任何共同财产。2.离婚后,另一方发现隐藏、转移、变卖、毁损的夫妻共同财产,或一方伪造债务的,可以向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。离婚包括协议离婚和判决离婚两种。请求再次分割夫妻共同财产根据不同的情况应该作出不同的解释:在一方“隐藏”和“转移”共同财产的情况下,可以直接请求分割共同财产;而在一方“变卖”共同财产的情况下,如果转让的共同财产为动产,受让人取得该动产时出于善意,依据最高人民法院《关于贯彻执行(中华人民共和国民法通则)若干问题的意见(试行)》的有关规定,法律行为有效,起诉的一方仅能够请求分割价金而不能请求分割共同财产;在其他情况下,变卖行为无效,起诉的一方仍然可以请求分割被变卖的共同财产;在一方“毁损”夫妻共同财产的情况下,起诉的一方仅能够请求支付损害赔偿金;在一方“伪造债务”的情况下,起诉的一方可以请求非法占有人返还共同财产,在返还不能的情况下,可以请求赔偿损失。在离婚后起诉分割夫妻共同财产的情况下,是否仍然适用第一款的对于从事上述违法行为的一方不分或少分共同财产的规定,法律未予规定。在解释上应该适用,以惩罚加害的一方,更好地保护受害人的利益。3.人民法院对于上述妨害民事诉讼行一方,依照民事诉讼法的规定予以制裁。“依照民事诉讼法的规定予以制裁”是指依据民事诉讼法的第十章“对妨害民事诉讼的强制措施”第一百零二条第一款第一项予以罚款、拘留。
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转移财产如何认定
10w+浏览2023-09-18
非法转移财产判多久
根据我国的法律规定,如果被告人存在非法转移财产行为的,对于妨碍了人民法院的判决执行的,造成严重后果的,将会处以三年以下的有期徒刑或者罚金等,如果特别严重的,将处以三年到七年的有期徒刑和罚金;如果是单位犯罪并且有前科的,则对单位处以罚金,并且对直接负责的责任人处以刑罚。
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刑事辩护
非法转移财产罪怎样认定
当事人有下列情形之一的,可以依照民事诉讼法规定处理:(1)在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产,造成人民法院无法执行的;(2)以暴力、威胁或者其他方法妨碍或抗拒人民法院执行的;(3)有履行能力而拒不执行人民法院发生法律效力的判决书、裁定书、调解书和支付令的。
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婶婶和叔叔结婚十几年了,前几年叔叔还努力赚钱养家,现在家里富裕了,叔叔就开始经常夜里不归和别人赌钱。婶婶很生气,为了以后不过穷日子,婶婶私自的把夫妻共同财产转移到了她账户上。前几天被叔叔发现,叔叔要告婶婶非法转移共同财产,请问如何认定非法转移夫妻共同财产呢?
[律师回复] 隐藏是指藏匿,不显露。转移是指改换原物的地方。变卖是指出售财产什物,换取现款。毁损是指损伤、损坏。夫妻共同财产是指实行法定夫妻财产制的夫妻在婚姻存续期间所取得的财产,或实行约定财产制的夫妻将婚前财产约定为共同财产或将婚后所得的财产部分约定为共同所有的财产。伪造债务是指夫妻本不对债权人负担共同债务而伪造证据证明负担,或者对债权人负担共同债务而夸大其数额。企图侵占另一方财产是指伪造共同债务的目的是在以夫妻共同财产清偿伪造的共同债务以后获得该共同财产的全部或一部,是否有侵占另一方财产的企图依据客观的事实加以判断。分割是指在判决离婚中于当事人无法达成协议的情况下人民法院对于共同财产判决实物分割、变价分割或作价补偿。少分是指人民法院判决从事上述违法行为的一方获得比均等分割的份额少的财产。不分是指人民法院判决从事上述违法行为的一方不能分得任何共同财产。2.离婚后,另一方发现隐藏、转移、变卖、毁损的夫妻共同财产,或一方伪造债务的,可以向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。离婚包括协议离婚和判决离婚两种。请求再次分割夫妻共同财产根据不同的情况应该作出不同的解释:在一方“隐藏”和“转移”共同财产的情况下,可以直接请求分割共同财产;而在一方“变卖”共同财产的情况下,如果转让的共同财产为动产,受让人取得该动产时出于善意,依据最高人民法院《关于贯彻执行(中华人民共和国民法通则)若干问题的意见(试行)》的有关规定,法律行为有效,起诉的一方仅能够请求分割价金而不能请求分割共同财产;在其他情况下,变卖行为无效,起诉的一方仍然可以请求分割被变卖的共同财产;在一方“毁损”夫妻共同财产的情况下,起诉的一方仅能够请求支付损害赔偿金;在一方“伪造债务”的情况下,起诉的一方可以请求非法占有人返还共同财产,在返还不能的情况下,可以请求赔偿损失。在离婚后起诉分割夫妻共同财产的情况下,是否仍然适用第一款的对于从事上述违法行为的一方不分或少分共同财产的规定,法律未予规定。在解释上应该适用,以惩罚加害的一方,更好地保护受害人的利益。3.人民法院对于上述妨害民事诉讼行一方,依照民事诉讼法的规定予以制裁。“依照民事诉讼法的规定予以制裁”是指依据民事诉讼法的第十章“对妨害民事诉讼的强制措施”第一百零二条第一款第一项予以罚款、拘留。
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如何认定财产转移
10w+浏览2023-09-08
非法转移财产罪的认定罪名有哪些?
非法转移财产罪的认定罪名有:虚假破产罪、逃汇罪、洗钱罪等,具体的判刑标准,如犯虚假破产罪的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处2万以上20万元以下罚金。
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刑事辩护
非法转移财产怎么认定的
1w浏览2025-03-04
婶婶和叔叔结婚十几年了,前几年叔叔还努力赚钱养家,现在家里富裕了,叔叔就开始经常夜里不归和别人赌钱。婶婶很生气,为了以后不过穷日子,婶婶私自的把夫妻共同财产转移到了她账户上。前几天被叔叔发现,叔叔要告婶婶非法转移共同财产,请问如何认定非法转移夫妻共同财产呢?
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转移财产怎么认定
10w+浏览2023-09-19
离婚非法转移财产会少分财产吗
离婚时如果非法转移财产的话最终的结果是很有可能会少分共有财产,因为在婚姻法第47条当中有规定,所以,法院判决非法转移夫妻共有财产的一方当事人少分财产是有法可依的。非法转移财产的这种行为不是法院主动介入调查的,而是要另一方向法院提供证据。
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婚姻家庭
非法转移夫妻财产罪的认定
婚内转移财产,这是夫妻之间的纠纷,属于民事纠纷,不可以定罪。为了在离婚的时候可以获得更多的财产,在婚内就开始背着对方转移财产,这样的行为极大的损害到了配偶的利益,另一方可以提起民事诉讼,要求返还共同财产;如果在离婚期间恶意转移财产的,查证属实的,可以少分或不分。
1w浏览2024-09-07
婶婶和叔叔结婚十几年了,前几年叔叔还努力赚钱养家,现在家里富裕了,叔叔就开始经常夜里不归和别人赌钱。婶婶很生气,为了以后不过穷日子,婶婶私自的把夫妻共同财产转移到了她账户上。前几天被叔叔发现,叔叔要告婶婶非法转移共同财产,请问如何认定非法转移夫妻共同财产呢?
[律师回复] 隐藏是指藏匿,不显露。转移是指改换原物的地方。变卖是指出售财产什物,换取现款。毁损是指损伤、损坏。夫妻共同财产是指实行法定夫妻财产制的夫妻在婚姻存续期间所取得的财产,或实行约定财产制的夫妻将婚前财产约定为共同财产或将婚后所得的财产部分约定为共同所有的财产。伪造债务是指夫妻本不对债权人负担共同债务而伪造证据证明负担,或者对债权人负担共同债务而夸大其数额。企图侵占另一方财产是指伪造共同债务的目的是在以夫妻共同财产清偿伪造的共同债务以后获得该共同财产的全部或一部,是否有侵占另一方财产的企图依据客观的事实加以判断。分割是指在判决离婚中于当事人无法达成协议的情况下人民法院对于共同财产判决实物分割、变价分割或作价补偿。少分是指人民法院判决从事上述违法行为的一方获得比均等分割的份额少的财产。不分是指人民法院判决从事上述违法行为的一方不能分得任何共同财产。2.离婚后,另一方发现隐藏、转移、变卖、毁损的夫妻共同财产,或一方伪造债务的,可以向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。离婚包括协议离婚和判决离婚两种。请求再次分割夫妻共同财产根据不同的情况应该作出不同的解释:在一方“隐藏”和“转移”共同财产的情况下,可以直接请求分割共同财产;而在一方“变卖”共同财产的情况下,如果转让的共同财产为动产,受让人取得该动产时出于善意,依据最高人民法院《关于贯彻执行(中华人民共和国民法通则)若干问题的意见(试行)》的有关规定,法律行为有效,起诉的一方仅能够请求分割价金而不能请求分割共同财产;在其他情况下,变卖行为无效,起诉的一方仍然可以请求分割被变卖的共同财产;在一方“毁损”夫妻共同财产的情况下,起诉的一方仅能够请求支付损害赔偿金;在一方“伪造债务”的情况下,起诉的一方可以请求非法占有人返还共同财产,在返还不能的情况下,可以请求赔偿损失。在离婚后起诉分割夫妻共同财产的情况下,是否仍然适用第一款的对于从事上述违法行为的一方不分或少分共同财产的规定,法律未予规定。在解释上应该适用,以惩罚加害的一方,更好地保护受害人的利益。3.人民法院对于上述妨害民事诉讼行一方,依照民事诉讼法的规定予以制裁。“依照民事诉讼法的规定予以制裁”是指依据民事诉讼法的第十章“对妨害民事诉讼的强制措施”第一百零二条第一款第一项予以罚款、拘留。
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离婚认定转移财产
10w+浏览2023-09-24
离婚财产转移如何认定
离婚时,一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产,或伪造债务企图侵占另一方财产的,分割夫妻共同财产时,对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方,可以少分或不分。
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婚姻家庭
离婚如何认定非法转移财产
1w浏览2025-02-26
婶婶和叔叔结婚十几年了,前几年叔叔还努力赚钱养家,现在家里富裕了,叔叔就开始经常夜里不归和别人赌钱。婶婶很生气,为了以后不过穷日子,婶婶私自的把夫妻共同财产转移到了她账户上。前几天被叔叔发现,叔叔要告婶婶非法转移共同财产,请问如何认定非法转移夫妻共同财产呢?
[律师回复] 隐藏是指藏匿,不显露。转移是指改换原物的地方。变卖是指出售财产什物,换取现款。毁损是指损伤、损坏。夫妻共同财产是指实行法定夫妻财产制的夫妻在婚姻存续期间所取得的财产,或实行约定财产制的夫妻将婚前财产约定为共同财产或将婚后所得的财产部分约定为共同所有的财产。伪造债务是指夫妻本不对债权人负担共同债务而伪造证据证明负担,或者对债权人负担共同债务而夸大其数额。企图侵占另一方财产是指伪造共同债务的目的是在以夫妻共同财产清偿伪造的共同债务以后获得该共同财产的全部或一部,是否有侵占另一方财产的企图依据客观的事实加以判断。分割是指在判决离婚中于当事人无法达成协议的情况下人民法院对于共同财产判决实物分割、变价分割或作价补偿。少分是指人民法院判决从事上述违法行为的一方获得比均等分割的份额少的财产。不分是指人民法院判决从事上述违法行为的一方不能分得任何共同财产。2.离婚后,另一方发现隐藏、转移、变卖、毁损的夫妻共同财产,或一方伪造债务的,可以向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。离婚包括协议离婚和判决离婚两种。请求再次分割夫妻共同财产根据不同的情况应该作出不同的解释:在一方“隐藏”和“转移”共同财产的情况下,可以直接请求分割共同财产;而在一方“变卖”共同财产的情况下,如果转让的共同财产为动产,受让人取得该动产时出于善意,依据最高人民法院《关于贯彻执行(中华人民共和国民法通则)若干问题的意见(试行)》的有关规定,法律行为有效,起诉的一方仅能够请求分割价金而不能请求分割共同财产;在其他情况下,变卖行为无效,起诉的一方仍然可以请求分割被变卖的共同财产;在一方“毁损”夫妻共同财产的情况下,起诉的一方仅能够请求支付损害赔偿金;在一方“伪造债务”的情况下,起诉的一方可以请求非法占有人返还共同财产,在返还不能的情况下,可以请求赔偿损失。在离婚后起诉分割夫妻共同财产的情况下,是否仍然适用第一款的对于从事上述违法行为的一方不分或少分共同财产的规定,法律未予规定。在解释上应该适用,以惩罚加害的一方,更好地保护受害人的利益。3.人民法院对于上述妨害民事诉讼行一方,依照民事诉讼法的规定予以制裁。“依照民事诉讼法的规定予以制裁”是指依据民事诉讼法的第十章“对妨害民事诉讼的强制措施”第一百零二条第一款第一项予以罚款、拘留。
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恶意转移财产的认定
10w+浏览2023-09-01
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