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在立案前恶意转移财产构成什么罪

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-02-17
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.立案恶意转移财产易触拒不执行罪:若在立案前就恶意转移财产,可能构成此罪。
2.法院受理后转移财产构成此罪:在法院受理执行案件后,被执行人有转移等行为逃避履行义务且情节严重,会构成拒不执行判决、裁定罪
此罪需有执行依据,即法院已作出生效法律文书且被执行人有能力执行却拒不执行
3.立案前恶意转移财产的另一情况:若只是立案前恶意转移财产,可能构成民事侵权,受损害方有权请求法院撤销债务人行为。
但单纯此行为一般不构成犯罪,需结合具体情况判断。

案情回顾:

小朱与小李存在债务纠纷,小朱起诉至法院。在立案前,小朱发现小李有恶意转移财产的迹象。法院受理案件后,执行阶段小李仍持续转移财产以逃避还款义务。小朱认为小李的行为恶劣,遂向法院反映,要求追究小李责任,双方就小李行为是否构成犯罪产生争议。

案情分析:

1、立案前小李恶意转移财产,此行为可能构成民事侵权,小朱有权请求法院撤销其行为。单纯该行为一般不构成犯罪,但要结合具体情况判断。
2、法院受理执行案件后,小李转移财产逃避履行义务且情节严重,若有生效法律文书,其有能力执行却拒不执行,可能构成拒不执行判决、裁定罪。
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房地产抵押过户,房主赠与,是否构成恶意转移财产
[律师回复] 对于这个问题,解答如下, 应该算是。转移财产的情形一般有: 1、将自己名下已有的存款转移; 2、收入不存入夫妻共同存款账户; 3、私自出售夫妻共同房产或者其他财产; 4、私自无偿转让或者赠与夫妻共同财产; 5、将夫妻共同财产转移至个人独资公司资产;恶意负债的情形一般有: 1、私自制作虚假的借条; 2、虚报开支; 3、利用自己独资公司或者关联公司负债;1、对于一方私自转移个人存款的情况,则建议另一方要知道对方的身份证号,并在平时注意搜集对方的存折线索,牢记开户行,以后可以通过查询方式查询对方的转账记录,这样无论对方将款转至何处以及何时转移,均可以查清。2、对于收入不存入夫妻共同账户的问题,则建议查询对方的收入情况,必要时可以委托律师进行调查,如果对方收入很高,则其要说明没有存款的合理性和必要性。3、对于私自出售夫妻共同房产,根据法律规定,任何一方均不能擅自处分夫妻重大共同财产,私自处分严重侵害了另一方的合法权益,因此,另一方可以依法主张买卖合同无效(但第三人善意取得的除外),并可以追究对方的法律责任。 4、对于一方低价转让夫妻共同财产或者赠与的情况,另一方同样可以依法主张其行为无效。 5、对于将夫妻共同财产转移至公司的,同样可以依法主张无效,并且可以通过公司的账查询。 6、对于一方制作虚假借条的,则可以通过质证进行反驳,需要债权人当庭质证的,要讯问各种细节问题,必要时是需要做鉴定的。 7、对于虚报开支的,则可以审查开支凭证,要审查真实性和合理性,必要时也是需要进行调查的。对于以上提到的这些问题,需要当事人认真做好证据固定工作,同时可以委托律师进行专业法律分析与帮助。
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