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取现金转移财产如何认定转移财产的行为

#债务债权 最新修订 | 2025-02-20
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李超律师
李超律师在线
天津益清律师事务所/主办律师
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律师解析
一般来讲,以下方面可认定取现金转移财产
时间方面:
在可能遭遇债务纠纷或需进行法律程序、财产可能被执行之前,突然大量取现并转移。
目的方面:
取现金后转至他人名下账户,或隐匿、挥霍,若无合理经济用途,就可认定为转移财产行为。
关联方面:
取现金转移的行为与正在进行的债务纠纷、法律诉讼紧密相关,明显是为逃避债务履行等法律义务。
需留意,认定转移财产行为要综合多因素,具体案件因细节差异可能不同。
若有法律纠纷,应及时咨询专业律师获取准确法律意见和解决方案。

案情回顾:

小胡与小李存在债务纠纷,法院即将判决。在开庭前一周,小胡突然从自己多个银行账户取出大量现金。之后,小胡将部分现金存入了朋友小静的账户,且无法说明这些现金的合理用途。小李怀疑小胡是为逃避债务而转移财产,遂向法院提出相关诉求。

案情分析:

1、从时间上看,小胡在债务纠纷即将判决、财产可能被执行前大量取现,符合转移财产的时间特征。
2、目的方面,小胡将现金存入他人账户且无合理用途说明,有隐匿财产的嫌疑,可认定为转移财产行为。
3、关联上,该取现转移行为与债务纠纷紧密相关,明显有为逃避债务履行的意图。
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取现金转移财产如何认定转移财产的行为
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