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恶意转移财产怎样追究刑事责任

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-02-21
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
恶意转移财产易触犯拒不执行判决、裁定罪等法律条款。
刑法》明确,对法院判决、裁定有能力执行却拒不执行情节严重的,判三年以下有期等刑或罚金
情节特别严重的,处三年以上七年以下有期并罚。
实践中,证明恶意转移财产需收集转账记录等证据,证实其行为故意且意在逃债。
还要证明债务人有执行能力却拒不执行判决
若发现他人恶意转移财产,可向法院起诉,要求撤销其行为并追究刑责,法院会依具体情况审理判决。

案情回顾:

小胡与小丽因合同纠纷闹上法庭,法院判决小丽需向小胡支付货款5万元。然而判决生效后,小丽却迟迟未履行。小胡发现小丽在判决后将自己名下的一辆汽车低价卖给了朋友小静,疑似恶意转移财产以逃避债务。小胡认为小丽有能力执行判决却拒不执行,双方因此产生争议。

案情分析:

1、小丽在法院判决生效后,将汽车低价转让,此行为可能涉嫌恶意转移财产。小胡若要证明小丽恶意转移财产,需收集转账记录等证据,证实小丽行为故意且意在逃债。
2、同时,小胡还需证明小丽有执行能力却拒不执行判决。若能证明,小胡可向法院起诉,要求撤销小丽转让汽车的行为,并追究其刑事责任,法院将依具体情况审理判决。
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债务人恶意转移财产追究谁的责任
依据《中华人民共和国民法典》第五百三十九条之明文规定,当债务人为达到规避还款责任而故意转移其名下财产并严重损害债权人的合法权益,同时该等情况被债务人生意伙伴明确认知或理应明了之时,债权人有权要求国家公权力机关介入,即向人民法院提出申请,请求对债务人的此种不当行动予以撤销。
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债务人恶意转移财产不一定可以追究刑事责任,具体债务人恶意转移财产可以追究刑事责任吗,需要结合实际的情形确定。若是需要追究刑事责任,那么一般是由检察院向法院提出公诉请求。
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欠债人恶意转移财产追究谁的责任
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起诉前多久转移财产被追究法律责任
法律严禁以逃避偿还债务为目的挪用或转移资产,不管时间长短,都会受到法律的严厉制裁。要是在诉讼前发生这样的事,并且伴随着明显的资金流动,还直接损害了债权人的利益,那就尤其会被视为恶意转移财产,具体的时间限制由司法部门根据案件情况裁定。
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婚姻家庭
债务人恶意转移财产可以追究刑事责任吗
如果债务人存在以前述四种方式转移财产的行为1、与他人恶意串通以降低债务人赔偿能力为目的转移财产;2、放弃其到期债权或者无偿转让财产;3、以明显不合理的低价转让财产;4、以明显不合理的高价收购他人财产。且造成无法履行司法文书确定义务的,应符合拒不执行判决、裁定罪的构成要件。债权人可以向法院提出控告,由负责执行的法院移交公安机关立案查处。
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起诉前多久转移财产被追究刑事责任
要是在起诉之前有人恶意转移资产来逃避债务执行,情节严重的话,可能要负刑事责任。一般来说,如果这种行为发生在起诉前一年,而且受让人不知道这事儿,那被认为是恶意转移的可能性就比较大。恶意转移资产的行为会损害债权人的合法权益。
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