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帮助转移非法资金什么罪名
- 律师解析
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1.行为风险：
帮助转移非法资金，极有可能涉嫌洗钱罪。
在日常生活中，千万别以为帮忙转个账是小事，若这笔钱来源不合法，那可能就给自己惹上大麻烦了。
2.洗钱罪定义：
洗钱罪是指，明明知道资金是来自毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，却为了掩饰、隐瞒这些钱的来源和性质，实施一些特定行为。
比如提供资金账户，让非法资金有地方“藏身”；
协助把财产转换成现金、金融票据、有价证券；
通过转账或者其他结算方式协助资金转移等。
3.法律后果：
一旦构成洗钱罪，会依据情节轻重受到不同程度的刑事处罚。
处罚方式包括有期徒刑、拘役，同时还会并处罚金。
不过，具体是否构成洗钱罪，要结合案件的详细情况和相关证据来综合判断。
所以，大家一定要提高警惕，远离洗钱行为。
案情回顾:
小何得知小胡的资金来源于走私犯罪所得，小胡请求小何帮忙转移这笔非法资金。小何起初有所犹豫，但最终出于朋友情面，通过自己的银行账户协助小胡将资金进行了转移。后警方在调查走私犯罪案件时，发现了小何的协助转移资金行为，小何认为自己只是帮朋友忙，不构成犯罪，与警方产生争议。
案情分析:
1、小何明知小胡的资金来源是走私犯罪所得，仍协助其转移资金，符合洗钱罪中为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，通过转账方式协助资金转移的行为特征。
2、虽然小何称只是帮忙，但洗钱罪的构成并不以主观恶意程度为唯一判断标准，结合案件事实，其行为涉嫌洗钱罪。具体罪名认定还需结合详细情况和证据综合判断。
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