企业涉及洗钱罪吗
- 律师解析
-
1.企业能成为洗钱罪主体。
若企业为掩饰、隐瞒几类特定犯罪（如毒品犯罪、走私犯罪等）所得及收益的来源和性质，有提供资金账户等法定行为，就构成洗钱罪。
2.对于构成洗钱罪的企业，采用双罚制。
单位会被判处罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员，情节一般的，处五年以下有期徒刑或拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
案情回顾:
小朱是一家企业的负责人，为谋取非法利益，其指示企业财务人员小李，为某黑社会性质组织犯罪的所得提供资金账户，以掩饰、隐瞒该犯罪所得的来源和性质。不久后，该企业的这一行为被司法机关察觉，司法机关对该企业是否构成洗钱罪展开调查。
案情分析:
1、根据法律规定，单位可以成为洗钱罪的主体。此案件中，该企业为掩饰、隐瞒黑社会性质的组织犯罪所得的来源和性质，提供资金账户，符合洗钱罪的构成要件，构成洗钱罪。
2、对于构成洗钱罪的该企业，应采取双罚制。一方面对单位判处罚金，另一方面对直接负责的主管人员小朱和其他直接责任人员小李，若情节一般，处五年以下有期徒刑或者拘役；若情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑。
0
问题没解答? 125641人选择咨询律师
企业涉及洗钱罪吗
一键咨询
