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合同诈骗哪些情形不予立案

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-06-07
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
(一)若遇到合同诈骗相关问题,首先应自行对照不予立案的情形判断。
比如查看涉及金额是否达到2万元以上,若未达标准可能不予立案;
分析是否只是一般合同纠纷,没有非法占有目的就不构成犯罪
(二)收集与合同诈骗相关的证据,证据是认定事实的关键,比如合同文本、付款凭证、沟通记录等。
(三)咨询专业法律人士,借助他们的专业知识,确定该行为是否属于犯罪行为以及是否应该立案
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条规定,有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:
(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;
(二)犯罪已过追诉时效期限的;
(三)经特赦令免除刑罚的;
(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;
(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。

案情回顾:

小何与小李签订一份商业合同,小何按合同交付了货物,但小李未按约定支付货款。小何认为小李构成合同诈骗,向警方报案。警方调查发现,小李虽未付款,但其因资金周转困难并非主观非法占有货物,且小何被骗金额为1万元,未达2万元的立案标准。小何对此不满,认为应立案。

案情分析:

1、根据法律规定,合同诈骗中个人诈骗公私财物数额在2万元以上才会被追诉,本案中小何被骗金额仅1万元,未达立案标准,不符合立案条件
2、小李是因资金周转困难未能履行合同付款义务,并非以非法占有为目的实施诈骗,属于一般合同纠纷,不构成犯罪行为,所以警方不予立案是符合法律规定的。
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