律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪怎么认得怎么定罪

#公司犯罪辩护 最新修订 | 2025-06-22
3.9k浏览
陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
5.0分服务:2259人
咨询我
专业处理公司犯罪辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,公司犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理公司犯罪辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
1.认定:
洗钱罪的认定看是否符合构成要件
主体涵盖自然人和单位,主观须为故意,侵犯的是金融管理秩序与司法机关正常活动。
客观上有掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源性质的行为,像提供资金账户、跨境转移资产等。
2.定罪:
刑法,个人犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金;
情节严重的,处五年到十年有期徒刑并处罚金
单位犯罪,对单位罚金,相关负责人处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重的处五年到十年有期徒刑。

案情回顾:

小何是一家公司的负责人,在明知小胡的资金是走私犯罪所得的情况下,仍为其提供公司账户用于转移资金,帮助小胡掩饰、隐瞒该笔资金的来源和性质。司法机关发现后,对小何和小胡的行为展开调查,小何认为自己只是提供账户,不构成洗钱罪。

案情分析:

1、从洗钱罪的构成要件来看,小何作为自然人主体,主观上明知资金来源违法仍故意提供账户,符合主观故意的条件。其行为侵犯了金融管理秩序和司法机关的正常活动这一客体,客观上实施了为走私犯罪所得提供资金账户以掩饰资金来源和性质的行为,所以小何的行为构成洗钱罪。
2、依据《中华人民共和国刑法》,若小何的行为不属于情节严重的情形,应处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

公司犯罪辩护案件·常见问题 更多

问题没解答? 125625人选择咨询律师
6947位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪怎么认得怎么定罪
一键咨询
  • 160****6173用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    144****4340用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    176****6220用户2分钟前提交了咨询
    140****1621用户3分钟前提交了咨询
    131****5027用户1分钟前提交了咨询
    176****5752用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    161****3553用户4分钟前提交了咨询
    164****8600用户3分钟前提交了咨询
    174****1081用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
  • 徐州用户2分钟前提交了咨询
    172****6116用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    175****2073用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    177****5782用户1分钟前提交了咨询
    174****4873用户1分钟前提交了咨询
    151****8640用户3分钟前提交了咨询
    168****8805用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    154****8068用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    176****1671用户1分钟前提交了咨询
    171****8354用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    175****2321用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    177****5673用户1分钟前提交了咨询
    143****7220用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    161****0101用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    137****5001用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    153****1203用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    134****3148用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    134****2521用户2分钟前提交了咨询
    166****6300用户3分钟前提交了咨询
    140****8701用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    156****6403用户4分钟前提交了咨询
    165****8555用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    138****1470用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    141****8260用户4分钟前提交了咨询
    161****7502用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    148****5667用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    143****8632用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    140****3862用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    154****5156用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    142****4223用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    152****8028用户3分钟前提交了咨询
    173****0008用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    132****0563用户4分钟前提交了咨询
    162****8470用户1分钟前提交了咨询
    166****5885用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    156****4780用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    154****5108用户4分钟前提交了咨询
    177****1231用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    151****4142用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    164****8674用户3分钟前提交了咨询
    158****1216用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    171****6477用户3分钟前提交了咨询
泰州156****7163用户1分钟前已获取解答
盐城188****6539用户4分钟前已获取解答
沭阳180****6552用户2分钟前已获取解答
婚姻存续注册公司,离婚可进行分割吗
1w浏览2026-02-04
公司法可以不设股东会吗
1w浏览2026-02-04
离婚财产分割,股份部分应如何去处理
1w浏览2026-02-04
夫妻身为公司股东,离婚状况该如何处理
1w浏览2026-02-04
夫妻离异后,他们的股权要怎样去分割
1w浏览2026-02-04
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

无锡134****5423用户4分钟前已提交咨询
淮安188****6334用户2分钟前已获取解答
镇江181****1341用户4分钟前已提交咨询
扬州180****6142用户2分钟前已获取解答
连云港152****2437用户3分钟前已提交咨询
宿迁178****7630用户3分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换