刑法对洗钱罪的处罚规定是什么

最新修订 | 2024-08-15
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的,没收违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其主管人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
刑法对洗钱罪的处罚规定是什么

一、刑法对洗钱罪的处罚规定是什么

根据《刑法》规定,需要区分自然人犯本罪还是单位犯本罪,主体不同实际的量刑标准也不太一样。

1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪走私犯罪违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

综上所述,洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的,没收违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其主管人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

二、洗钱罪的立案标准

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案

洗钱行为的种类和范围很广,并不是所有的洗钱行为都构成洗钱罪。犯罪分子只有清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪七类上游犯罪的所得及其产生的收益才构成洗钱罪。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.6k字,预估阅读时间9分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
2935位律师在线平均3分钟响应99%好评
刑法对洗钱罪的处罚规定是什么
一键咨询
  • 161****0247用户2分钟前提交了咨询
    174****4247用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    176****1856用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    133****2180用户3分钟前提交了咨询
    166****1345用户1分钟前提交了咨询
    152****0700用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    162****7501用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    131****4678用户1分钟前提交了咨询
  • 扬州用户3分钟前提交了咨询
    138****0751用户3分钟前提交了咨询
    167****8756用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    168****5120用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    135****2348用户4分钟前提交了咨询
    174****4308用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    160****2452用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    170****8640用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询

经济犯罪辩护·推荐文章

为你推荐
我国刑法对洗钱罪的处罚规定
1、自然人犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
10w+浏览
刑事辩护
对犯洗钱罪的人怎么处罚
对犯洗钱罪人的处罚:没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
6浏览 2024-09-24
洗钱多少钱才叫洗钱罪
10w+浏览2024-08-04
刑法对涉嫌洗钱如何处罚
处罚如下:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
10w+浏览
刑事辩护
刑法对涉嫌洗钱如何处罚?
洗钱罪既遂的处罚标准如下:1、如果是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、如果是情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、如果是单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
25浏览 2024-09-17
我衣服干洗店洗的没洗干净然后羊绒大衣洗坏了
[律师回复] 您好!羊绒大衣等动物毛类为动物蛋白质纤维,易缩水,一般宜送到专业洗涤店干洗以及保养。清洗后缩水建议送到专业的洗涤店尝试恢复。<br/>对于毛类织物脏了一定要立刻清洁,以免留下痕迹。污迹在上面停留的时间越长,越不容易被洗掉;并且,时间一长污迹渗入纤维中,清洁时必然会使劲摩擦,这样更容易造成衣物受损。<br/>对于沾染局部轻微污渍,可尝试用毛巾蘸取中性洗衣液或丝毛类专用洗涤剂水溶液轻轻擦拭毛面,去除污渍后,同样方法用干净的毛巾蘸清水清楚洗涤剂残留液。可重复几次。操作过程中尽量不浸湿皮板,并及时在阴凉处晾干。<br/>如果水洗,有以下注意点: <br/>1、不耐碱,如果水洗宜用中性不含酶洗涤剂,最好采用毛类专用洗涤剂。如果使用洗衣机来洗,宜使用滚筒洗衣机,选择柔和程序。如手洗最好轻轻揉洗,不可使用搓衣板搓洗;<br/>2、毛类织物在30度以上的水溶液中会收缩变形,顾宜冷水短时间浸泡,洗涤温度不超过40度,轻柔捏洗,切忌大力搓洗。机洗时务必使用洗衣袋,选择轻档。深颜色一般易掉色。<br/>3、采用挤压洗,忌拧绞,挤压除水,平摊阴干或折半悬挂阴干;湿态整形或半干时整形,能除皱纹,勿阳光下暴晒;<br/>4、要使用柔顺剂维护柔软手感和抗静电。<br/>5、不可使用含氯漂渍液,可用含氧彩漂。<br/>收纳时应注意:<br/>1、忌与尖锐、粗糙的物品和强碱性物品接触;<br/>2、择阴凉通风处凉晒,干透后方可收藏;<br/>3、收藏期中应定期打开箱柜,通风透气,保持干燥;<br/>4、高温潮湿季节,应晾晒几次,防止霉变;
395浏览
洗钱判5年洗多少钱
10w+浏览2024-10-30
对于洗钱罪怎么处罚量刑的?
对于洗钱罪的处罚量刑是,只要犯了本罪者就会处五年以下的有期徒刑或者是拘役,对于情节严重的,那么就会处五年以上十年以下的有期徒刑;对于犯罪者还需要承担起相应的罚金。
10w+浏览
刑事辩护
中国对洗钱罪的处罚标准
有法定行为的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。洗钱罪,指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施的提供资金帐户等行为。
46浏览 2024-10-05
洗钱洗多少钱才判刑
10w+浏览2024-10-27
法院对洗钱罪既遂怎么处罚?
法院对洗钱罪既遂怎么处罚要看具体犯罪情节严重程度来处罚的。如果是构成洗钱罪情节一般的,会判处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的会判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
10w+浏览
诉讼仲裁
刑法对涉嫌洗钱如何处罚
处罚如下:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
21浏览 2025-01-27
洗钱什么意思要洗钱
10w+浏览2024-08-10
国家规定洗钱罪怎么处罚
根据相关法律法规,对明知是毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗等七类犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,进行以下行为者,将受到法律制裁:1.提供资金账户;2.转换财产形态;3.协助资金转移;4.跨境转移资产;5.其他掩饰、隐瞒行为。情节严重者,将面临更严厉的刑罚和罚金。
10w+浏览
刑事辩护
国家规定洗钱罪怎么处罚
根据相关法律法规,对明知是毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗等七类犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,进行以下行为者,将受到法律制裁:1.提供资金账户;2.转换财产形态;3.协助资金转移;4.跨境转移资产;5.其他掩饰、隐瞒行为。情节严重者,将面临更严厉的刑罚和罚金。
30浏览 2024-05-11
自洗钱等于洗钱罪吗
8.8w浏览2024-08-13
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 经济犯罪辩护 > 刑法对洗钱罪的处罚规定是什么
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

连云港181****5632用户3分钟前已提交咨询
盐城152****8108用户3分钟前已获取解答
泰州178****9647用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换