根据规定诈骗案的流水如何算?

最新修订 | 2024-09-02
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 诈骗案的流水以实际诈骗数额、或者已经准备诈骗的数额计算。如果是通过网络实施诈骗行为,犯罪金额不好认定,需要结合银行流水、被告人供述、被害人陈述等证据确定诈骗案件的流水。
根据规定诈骗案的流水如何算?

一、根据规定诈骗案的流水如何算?

1、诈骗案的流水以实际诈骗数额、或者已经准备诈骗的数额计算。

立案后人民法院、人民检察院和公安机关可以查银行流水。因侦查、起诉、审理案件,需要向银行查询与案件直接有关的个人存款时,必须向银行提出县级和县级以上法院、检察院或公安机关正式查询公函。并提供存款人的有关线索,如存款人的姓名、存款日期、金额等情况;经银行县、市支行或市分行区办一级核对,指定所属储蓄所提供资料。查询单位不能迳自到储蓄所查阅帐册;对银行提供的存款情况,应保守秘密。

2、财物被骗,受害人要及时向当地公安机关报案

其中,物证书证以及视听资料、电子数据都可以作为证据,但证据必须经过查证属实,与其它证据共同形成完整的证据链,才能作为定案的根据。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。

二、团伙诈骗的金额是每个人平分么?

1、 团伙诈骗,涉及金额不是每个人平分的。主犯应当对全部诈骗数额承担刑事责任

团伙诈骗,金额并不是按照各人分赃款来计算的,而是根据个人参与的总得诈骗数额来计算。

2、满足以下要件可能会构成诈骗罪

(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假产权证明担保的;

(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人续签订和履行合同的;

(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。

3、行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:

(1)对方明知是诈骗财物而收取的;

(2)对方无偿取得诈骗财物的;

(3)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的;

(4)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。

诈骗罪是属于财产类型的犯罪案件,诈骗金额与最终可能会受到的刑事处罚直接相关。法院在判处诈骗犯承担刑事处罚之前,需要结合现行法的规定,判断诈骗案件的流水具体是多少。在确定案件流水的时候,一般需要冻结刑事案件犯罪嫌疑人、或者是被告的银行卡、


立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文4.3k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3291位律师在线平均3分钟响应99%好评
根据规定诈骗案的流水如何算?
一键咨询
  • 170****5308用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    135****0031用户1分钟前提交了咨询
    178****8602用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    145****4206用户2分钟前提交了咨询
    173****6684用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    146****8406用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    142****4651用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
  • 宿迁用户1分钟前提交了咨询
    174****1587用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    158****4820用户4分钟前提交了咨询
    175****3584用户4分钟前提交了咨询
    141****8881用户4分钟前提交了咨询
    178****5378用户3分钟前提交了咨询
    142****7813用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    163****7801用户1分钟前提交了咨询
    178****2716用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询

金融诈骗辩护·推荐文章

为你推荐
徐州178****9385用户1分钟前已获取解答
镇江188****3925用户3分钟前已获取解答
泰州135****2486用户2分钟前已获取解答
根据帮信罪立案标准20万元的流水会被立案吗?
根据帮信罪立案标准20万元的流水会被立案,具体来说,如果公安机关发现涉嫌当事人是采取支付结算的方式提供帮助,那么帮信案件流水金额不少于20万元的,犯罪行为地的公安机关就会立案处理帮信案件。
10w+浏览
刑事辩护
工伤赔偿是根据工资流水算吗
36浏览 2025-01-21
诈骗罪根据流水账吗?
10w+浏览2024-02-19
根据帮信罪立案标准20万以下的流水构成帮信罪吗?
根据帮信罪立案标准20万以下的流水一般不构成帮信罪,如果案件当事人并不是采取支付结算的方式提供帮助,而是采取以投放广告等方式提供资金支持,且提供的资金在五万元以上,那么一般就会被认定为犯了帮信罪。
10w+浏览
刑事辩护
诈骗罪有银行流水算证据吗
10w+浏览2023-09-02
诈骗罪有银行流水算证据吗
10w+浏览2023-09-17
诈骗罪有银行流水算证据吗
10w+浏览2024-02-23
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 根据规定诈骗案的流水如何算?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南京177****7488用户4分钟前已提交咨询
沭阳135****6518用户4分钟前已获取解答
宿迁156****8217用户4分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换