非法集资的常见手段有哪些

最新修订 | 2024-02-29
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卢滨律师律师
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专家导读 在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于非法集资的常见手段有哪些问题带来帮助。
非法集资的常见手段有哪些

(一)承诺高额回报。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众,往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑现先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。

(二)编造虚假项目或订立陷阱合同。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草,养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义,骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目,骗取群众“投资入股”;有的以商铺返租等方式,承诺高额固定收益,吸收公众存款。

(三)混淆投资理财概念。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众,假称为新投资工具或金融产品;有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式,欺骗群众投资。

(四)用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。为给犯罪活动披上合法外衣,不法分子往往成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,以掩盖其非法目的,而无实际经营或投资项目。这些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点,聘请名人作广告等加大宣传,骗取群众信任。

非法集资案中如果符合监外执行规定的,犯罪人可以申请适用监外执行。具体要求非法集资罪犯在执行有期徒刑或者拘役刑罚过程中,出现了生活不能自理、突发严重疾病需要保外就医等法定情形,被执行人可以依法进行申请。

通过本篇文章的内容,希望能够解答您所面临非法集资的常见手段有哪些的问题。平常我们可以多多学习了解法律知识,这样在面临法律问题需要解决时,我们就能够通过学习到的法律知识来维护自己的权益了。想要了解更多相关的法律问题,点击下方“立即咨询”按钮,为您匹配专业律师在线为您提供帮助。

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非法集资的常见手段有哪些
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常见的非法集资手段有哪些?
1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。3、利用民间会社形式进行非法集资。4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。
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非法集资常见的手段是什么?
非法集资主要有以下几种形式: 1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金; 2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资; 3、用民间会社形式进行非法集资; 4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资; 5、利用传销或秘密串联的形式非法集资。
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朋友之前做投资被别人骗了一笔钱 现在这家机构涉嫌非法集资被查 想问一下什么事非法集资 非法集资常见手段有哪些
[律师回复] 非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式:<br/>1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。<br/>2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。<br/>3.通过认领股份、入股分红进行非法集资。<br/>4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。<br/>5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。<br/>6.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。<br/>7.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。<br/>8.对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资。<br/>9.以签订商品经销合同等形式进行非法集资。<br/>10.利用传销或秘密串联的形式非法集资。<br/>1<br/>1.利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。<br/>1<br/>2.利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。<br/>1<br/>3.以高利诱惑投资养老公寓、养生度假等形式进行非法集资;<br/>1<br/>4.以“教育储备金”等形式进行非法集资;<br/>1<br/>5.以开展P2P网络借贷业务(理财-资金池模式、以不合格借款人在平台上发布虚假借款信息、典型的庞氏骗局)等形式进行非法集资
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非法集资的常见手段
10w+浏览2024-11-11
非法集资的常见手段有哪些
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与非法集资的常见手段有哪些相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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非法集资常见的手段是哪些
非法集资主要有以下几种形式: 1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金; 2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资; 3、用民间会社形式进行非法集资; 4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资; 5、利用传销或秘密串联的形式非法集资。
36浏览 2024-10-24
一个朋友向单位的员工及同事们借款一百万,承诺有利息,想问一下这属于非法集资吗,非法集资常见手段都有哪些呢?
[律师回复] 非法集资活动涉及内容广,表现形式多样。从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类,主要表现有以下几种形式:<br/>⑴借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资;<br/>⑵以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;<br/>⑶通过认领股份、入股分红进行非法集资;<br/>⑷通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;<br/>⑸以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资;<br/>⑹利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;<br/>⑺利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;<br/>⑻对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处臵权进行非法集资;<br/>⑼以签订商品经销合同等形式进行非法集资;<br/>⑽利用传销或秘密串联的形式非法集资;<br/>⑾利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;<br/>⑿利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
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非法集资6种常见手段
10w+浏览2024-10-02
非法集资常见手段主要有哪些
主要有1、承诺高额回报。2、编造虚假项目。3、以虚假宣传造势。4利用亲情诱骗5打着“互联网金融”的幌子。
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刑事辩护
非法集资常见的手段是哪些
非法集资主要有以下几种形式: 1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金; 2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资; 3、用民间会社形式进行非法集资; 4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资; 5、利用传销或秘密串联的形式非法集资。
45浏览 2024-10-24
非法集资犯罪常见手段
10w+浏览2024-10-21
一般非法集资的常见手段有哪些?
四种常见手段:承诺高额回报,编造虚假项目或订立陷阱合同,混淆投资理财概念,装点门面,利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击、利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体。非法集资是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资。
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非法集资常见的四种手段有哪些
非法集资者惯用四种手法引诱投资者:承诺高额回报,初期兑现承诺后资金链断裂;杜撰虚假项目,以合法外表掩人耳目;借助虚假宣介,如明星代言、媒体推广制造声势;利用亲情心理,进行情感诈骗。这些行为导致投资者严重经济损失。
46浏览 2024-06-28
被集资诈骗常见的手段
10w+浏览2024-10-15
中国的非法集资有哪些常见手段?
暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。编造虚假项目或订立陷阱合同。混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。装点门面,用合法的外衣装或名人效应骗取群众信任。
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刑事辩护
非法吸收集资诈骗的常见手段有哪些
非法吸收集资诈骗的常见手段有:1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金;2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金;以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金等。
19浏览 2024-09-27
朋友之前做投资被别人骗了一笔钱 现在这家机构涉嫌非法集资被查 想问一下非法集资常见手段有哪些 如何识别非法集资行为
[律师回复] <br/>1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司,批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品,如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等,这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款,它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款的公司,就更不具备主体资格。广大群众如果把钱存进这些公司,其利益将不受法律保护,风险和损失自行承担。<br/>  <br/>2.面对形形色色的投资品,广大群众判断到底是不是非法集资,其中重要的标准之一是看其承诺的回报是否过高。最简单的方法是对照不同时期的银行存贷款利率和普通金融产品的利率。目前,正规金融机构销售的期限较长的理财产品,其年收益也不会超过10%,如果企业或个人未经权力机构批准以超过10%的年收益吸收存款,就有非法集资的嫌疑。<br/>  <br/>3.一些影响较大的非法集资犯罪,相关媒体多会进行报道,要通过媒体和互联网资源,搜索查询相关企业违法犯罪记录以及是否有群众在网上进行投诉,提高自己的警惕性。<br/>  <br/>4.对亲朋好友“低风险、高回报”的投资建议和反复劝说,要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策,防止成为其发展“下线”的目标,不要盲目听从。<br/>  如果实在无法判断是不是非法集资,除了上面谈到的方法外,还可直接与辖区行业主(监)管部门进行联系,或直接拨打举报电话,切不可抱有侥幸心理,盲目投资。
260浏览
非法集资的四种常见手段
10w+浏览2023-09-19
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