信用卡诈骗警察处理立案程序是怎样的

最新修订 | 2024-02-20
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着信用卡诈骗警察处理立案程序是怎样的的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
信用卡诈骗警察处理立案程序是怎样的

一、信用卡诈骗警察处理立案程序是怎样的

信用卡诈骗案件警察立案的程序应当是:报案、控告、举报可以用书面或者口头提出,接受口头报案、控告、举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章,对于报案、控告、举报和自首的材料,公安机关应当按照管辖范围迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案。

刑事诉讼法》第一百一十二条

民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。

二、信用卡诈骗立案标准是什么样的

进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)使用伪造信用卡,或者使用以虚假身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

(二)恶意透支,数额在一万元以上的。

恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。

恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条

[信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

(二)恶意透支,数额在一万元以上的。

本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。

恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

三、信用卡诈骗借用他人信用卡是否犯法

信用卡诈骗借用他人信用卡是犯法的。

信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。

利用信用卡,一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。

《刑法》第一百九十六条

有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚

在上面的文章内容中,我们已经解答了关于信用卡诈骗警察处理立案程序是怎样的的问题,相信大家已经对此有一定的了解了。如果本篇文章还没有完整解答您的问题的话,可以点击下方“立即咨询”按钮,专业律师可以在线为您解答。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文5.1k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6830位律师在线平均3分钟响应99%好评
信用卡诈骗警察处理立案程序是怎样的
一键咨询
  • 苏州用户4分钟前提交了咨询
    166****2771用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    158****4208用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    174****3346用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    170****5737用户2分钟前提交了咨询
    168****4054用户3分钟前提交了咨询
    167****7816用户2分钟前提交了咨询
    131****5412用户3分钟前提交了咨询
  • 143****2840用户4分钟前提交了咨询
    158****7814用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    161****7114用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    174****2523用户1分钟前提交了咨询
    174****1805用户3分钟前提交了咨询
    131****7848用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    145****3574用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    163****7272用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询

金融诈骗辩护·推荐文章

为你推荐
信用卡诈骗警察处理立案程序是什么?
按照相关的法律规定,对立案材料进行提交、审核和处理。材料和相关证明文件必须是真实可信客观公正的,如果伪造材料就会构成诬告罪或者伪证罪。
10w+浏览
刑事辩护
信用卡诈骗警察处理立案程序是怎样的
信用卡诈骗案件警察立案的程序应当是:报案、控告、举报可以用书面或者口头提出,接受口头报案、控告、举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章,对于报案、控告、举报和自首的材料,公安机关应当按照管辖范围迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案。
38浏览 2024-10-22
电话诈骗2万元报警后,警察立案后怎么个流程?
[律师回复] <br/>1、首先,公安机关应当对案件进行侦查、对犯罪嫌疑人进行抓捕。  <br/>2、抓捕后按刑事诉讼程序进行审判。以下是刑事诉讼程序,请参考:  按照《刑事诉讼法》的规定,一般刑事案件大致要经过3个阶段,即侦查阶段(公安机关)、审查阶段(人民检察院)和审判阶段(人民)。  <br/>一、侦查阶段:  公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人,应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供律图网、代理申诉、控告。受委托的律师有权向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名,可以会见在押的犯罪嫌疑人,向犯罪嫌疑人了解有关的案件情况。  公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。  犯罪嫌疑人被逮捕的,聘请的律师可以为其申请取保候审。  公安机关对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。  公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并且写出意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。  <br/>二、审查阶段:  人民检察院审查案件,应当讯问犯罪嫌疑人,听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。  公诉案件自案件移送审查之日起,犯罪嫌疑人有权委托辩护人。自诉案件的被告人有权随时委托辩护人。  人民检察院自收到移送审查的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民自受理自诉案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。  辩护律师自人民检察院对案件审查之日起,可以查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料,可以同在押的犯罪嫌疑人会见和通信。  人民检察院对于公安机关移送的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长半个月。  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出决定,按照审判管辖的规定,向人民提起公诉。  <br/>三、审判阶段:  人民对提起公诉的案件进行审查后,对于书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的,应当决定开庭审判。除涉及国家秘密或者个人隐私的案件,人民审判第一审案件应当公开进行。  辩护律师自人民受理案件之日起,可以查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实的材料,可以同在押的被告人会见和通信。开庭审理时,辩护律师为被告人辩护。  人民法院审理公诉案件,应当在受理后一个月以内宣判,至迟不得超过一个半月。有刑事诉讼法第一百五十六条规定情形之一的,经省、自治区、直辖市高级人民批准或者决定,可以再延长一个月。  法庭审理后,人民根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定,分别作出以下判决:  <br/>(一)案件事实清楚,证据确实、充分,依据法律认定被告人有罪的,应当作出有罪判决;  <br/>(二)依据法律认定被告人无罪的,应当作出无罪判决;
442浏览
报警后警察处理程序诈骗
10w+浏览2023-09-02
信用卡诈骗警察处理立案程序是如何的
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对信用卡诈骗警察处理立案程序是如何的进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
刑事辩护
欠信用卡警察逮捕流程是怎样的
在信用卡欠款案件中,警方逮捕流程如下:首先,警方会根据案情向检察院申请逮捕欠款者。获批准后,实施逮捕并将欠款者送至看守所。随后,警方需在24小时内通知欠款者的直系亲属。最后,警方需向检察机关报告逮捕情况。
35浏览 2024-04-20
报警后警察处理程序诈骗
10w+浏览2024-02-19
信用卡诈骗警察处理立案程序是如何的
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着信用卡诈骗警察处理立案程序是如何的的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
刑事辩护
欠信用卡警察逮捕流程怎么撤销
撤回起诉是刑事诉讼中检察机关处理案件的一种方式,而在司法实践中公安机关撤回提请批准逮捕也是存在的。一些公安部门在将案件移送检察机关审查逮捕后,由于侦查需要或其他原因在检察机关作出批准逮捕前,有时会提出撤回提请批准逮捕的要求。
39浏览 2025-01-28
诈骗罪警察抓人程序
10w+浏览2024-10-09
警察轻伤办案程序是怎样的
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人,应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。
10w+浏览
诉讼仲裁
网络诈骗警察立案程序
10w+浏览2024-02-25
治安案件警察办案程序是怎样的
当一个治安事件发生后,警察接到报案受理登记后会对案件的具体情况进行调查取证,然后根据案件的性质作出处罚决定,如果需要对案件当事人做出挽留处罚,也由公安机关送至挽留所执行。
10w+浏览
诉讼仲裁
关于诈骗警察办案程序
10w+浏览2024-11-01
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 信用卡诈骗警察处理立案程序是怎样的
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

常州134****8144用户4分钟前已提交咨询
无锡177****1706用户2分钟前已获取解答
南通177****3229用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换