经侦报案的人数金额要求

最新修订 | 2024-07-18
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专家导读 中国公安机关经济犯罪侦察部门立案标准主要依据涉案金额。金融欺诈案件,如信用卡、票据、合同诈骗等,财产损失超五千元即可立案;个人集资诈骗需损失十万以上,单位则需五十万以上。非法吸收公众存款案件,个人涉案超二十万且户数达三十可立案,单位则需百万以上且户数达一百五十。
经侦报案的人数金额要求

一、经侦报案的人数金额要求

关于中国公安机关经济犯罪侦察部门的立案标准,这主要取决于涉案金额的大小。详细地说,主要分为以下两大类:

第一种类型,也就是涉及到金融欺诈的案件。例如个人信用卡诈骗、票据诈骗、合同诈骗等,此类案件只要受害人所受到的财产损失超过了五千元人民币,就可以视为已经达到了立案的条件。而对于涉及到个人集资诈骗的案件,需要犯罪嫌疑人的行径造成的损失规模达到十万元以上;如果是单位从事集资诈骗的话,其涉案金额则需要达到五十万元以上才能考虑进行到经侦大队进行立案处理。

第二种类型,即涉及到非法吸收公众存款罪行的案件。在这种情况下,个人非法吸取或变相吸收社会公众的存款,如果其总金额超过了二十万元,并且所吸收的公众存款的户主数量达到了三十人以上;若是单位以同样手法开展诈骗活动,那么他们的涉案金额不仅需达到百万元以上,而且还要求其所吸纳的公众存款的用户数量达到一百五十家以上方能考虑由经济犯罪侦查部门进行立案调查。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、经侦报案后多久给处理结果

通常而言,公安部门在收到经侦线索之后,会按照相关法规标准,依据调查获取的证据资料,对案件展开为期三个月的有效调查,以期通过缜密细致的侦查过程,最终形成具备有效法律效力的公安报告和旨在针对涉事罪犯做出处理的侦查结论。

值得注意的是,面对适用简易程序审理的刑事案件,法庭自立案之日起的三个月内必须完成整个审判流程,并对此类案件作出相应判决。结案这个概念,主要是指依据国家宪法设置的各级各类国家机关依法举行的,以法律法规作为执法准则,对违法犯罪行为犯罪分子进行惩处,以解决社会矛盾及社会纠纷为核心的法律审判活动。

刑事诉讼法》第一百五十八条

下列案件在本法第一百五十六条规定的期限届满不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月:

(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;

(二)重大的犯罪集团案件;

(三)流窜作案的重大复杂案件;

(四)犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。

中国公安机关在处理经济犯罪案件时的侦查标准主要依据是涉案财物数额的多寡。就金融诈骗类别的案件来说,诸如信用卡诈骗、票据诈骗以及合同诈骗等,如果涉及的财产损失超过了人民币五千元,那么公安机关便可以依法对此进行立案调查。而对于个人集资诈骗行为,其立案标准则为损失金额达到人民币十万元以上,至于单位实施的此类犯罪,其立案门槛则需要更高,即损失金额要在人民币五十万元以上。另外,在非法吸收公众存款案件中,如果个人涉案金额超过了人民币二十万元并且受害者人数达到了三十人,或者单位涉案金额超过了人民币一百万元并且受害者人数达到了一百五十人,那么公安机关也将依法对此进行立案调查。

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