收多少钱会被认定洗钱罪

一、收多少钱会被认定洗钱罪

在是否构成洗钱罪这一问题上，金额的大小并不是决定性的因素，更为关键的是行为本身是否符合《中华人民共和国刑法》第191条中所明确规定的洗钱行为类型。这些行为主要涵盖了为他人提供资金账户、协助其改变财产形式、协助其转移资金或者财产等方面，并且往往与上游犯罪的非法所得有着密切关联。若行为人在明知是犯罪所得及其收益的情况下仍然实施上述行为，那么便有可能被认定为涉嫌洗钱犯罪。在对具体案件进行定罪量刑时，司法机关将会综合考虑犯罪情节的严重程度、涉案金额的大小以及对社会造成的危害程度等多重因素。

《中华人民共和国刑法》第191条：

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的；

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

(四)协助将资金汇往境外的；

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、收多少钱的东西算受贿

（1）若个体贪污金额达到人民币十万元或以上，那么将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的处罚，同时可以被判处没收全部财产；情节更为恶劣者，可能会被判处死刑，并且在这种情况下也同样会被没收所有财产。

（2）如果个人贪污数额在人民币五万元至十万元之间，那么将会受到五年以上有期徒刑的惩罚，同时有可能被判决没收部分或全部财产；若情节极其严重，则会被判处无期徒刑，并且在此基础上仍然会被没收所有财产。

（3）对于那些贪污金额在人民币五千元至五万元之间的人来说，他们将面临一年以上七年以下有期徒刑的处罚；若情节严重，则可能被判处七年以上十年以下有期徒刑。而对于那些贪污金额在人民币五千元至一万元之间，且犯罪后有悔过表现、积极退赃的人来说，他们可以获得减轻处罚或者免于刑事处罚，但需要接受其所在单位或者上级主管机关的行政处分。

（4）最后，对于那些贪污金额未达人民币五千元，但情节较为严重的人来说，他们将面临二年以下有期徒刑或者拘役的处罚；而对于情节相对较轻的人来说，他们的上级主管机关有权根据实际情况酌情给予相应的行政处分。

此外，对于那些多次贪污却未经处理的人，将按照累计贪污金额进行处罚。

《刑法》第三百八十五条

国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

关于洗钱罪的裁断并非仅仅依据涉案金额的大小来进行判断，其核心在于行为人的行为是否符合《中华人民共和国刑法》第191条所规定的洗钱行为类别，例如为他人提供资金账户、协助将财产形式进行转换以及转移资金等。同时，此类行为往往与上游犯罪所得有着密切关联。在明知是犯罪所得及其收益的情况下，实施上述行为则有可能被认定为洗钱罪。而在司法实践中，定罪量刑的过程中，司法机关将会全面考量案件中的犯罪情节、涉案金额的规模以及潜在的社会危害性。