北京非法集资如何举报

[律师回复] (三) 核查相关信息。通过政府主(监)管部门网站，查询相关企业是不是经过国家批准的上市公司，是不是可以发行公司股票、债券，是不是国家规定的股权交易场所等，如果不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格而发行公司股票、债券，就涉嫌非法集资。（严防子公司给母公司自融的情况）(四) 看是否阳光操作。很多非法集资行为具有隐蔽性，通过亲戚朋友互相介绍，再发展下线，形成一个吸收资金的网络，不签订正规合同，也不开具凭据，承诺返利，但不履行承诺;或编制所谓“好项目”不敢在市面上公开出售，而在地下操作，诱惑群众购买。(五) 了解投资的资金去向。正规的投资项目都清楚的说明吸收资金的用途，投资者也能够了解自身的钱投出去到底干了什么。而非法集资吸收的资金，存入资金者很难知道其投资的钱干了什么，不知去向。（众所周知的资金池行为）

[律师回复] 为依法、准确、及时审理非法集资刑事案件，现就非法集资性质认定的有关问题通知如下：<br/>一、行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资案件进入刑事程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的审判。<br/>二、人民法院应当依照刑法和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定认定案件事实的性质，并认定相关行为是否构成犯罪。<br/>三、对于案情复杂、性质认定疑难的案件，人民法院可以在有关部门关于是否符合行业技术标准的行政认定意见的基础上，根据案件事实和法律规定作出性质认定。<br/>四、非法集资刑事案件的审判工作涉及领域广、专业性强，人民法院在审理此类案件当中要注意加强与有关行政主（监）管部门以及公安机关、人民检察院的配合。审判工作中遇到重大问题难以解决的，请及时报告最高人民法院。<br/>因此北京公司非法集资事件可作为一个案件，具体分析。

[律师回复] 以下是南京非法集资如何举报的答案：<br/>　可以直接向公安机关报案。<br/>　　使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：<br/>　　<br/>（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；<br/>　　<br/>（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；<br/>　　<br/>（三）携带集资款逃匿的；<br/>　　<br/>（四）将集资款用于违法犯罪活动的；<br/>　　<br/>（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；<br/>　　<br/>（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；<br/>　　<br/>（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；<br/>　　<br/>（八）其他可以认定非法占有目的的情形。<br/>　　集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。<br/>　　个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。<br/>　　单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。<br/>　　集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。<br/>　　3、《刑法》第一百九十二条　【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] <br/>一、担任刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的辩护人以及刑事案件自诉人、被害人的诉讼代理人的服务收费标准。<br/>（一）按照各办案阶段分别计件收费。1．侦察阶段收费标准为每件2000—15000元。2．审查起诉阶段收费标准为每件2000—15000元3．一审阶段收费标准为每件4000--45000元。<br/>（二）二审、死刑复核、再审、审诉案件，按照一审阶段的收费标准收取律师服务费。<br/>（三）被害人提起刑事附带民事诉讼案件的，按照民事诉讼案件收费标准收取律师服务费。<br/>（四）犯罪嫌疑人、被告人同时涉及几个罪名或者数起犯罪事实的，可按照所涉罪名或犯罪事实分别计件收取。<br/>二、担任公民请求支付劳动报酬、工伤赔偿，请求给付赡养费、抚养费、扶养费，请求发给抚恤金、救济金，请求给予社会保险待遇或最低生活保障待遇的民事诉讼、行政诉讼案件代理人，以及担任涉及安全事故、环境污染、征地拆迁赔偿（补偿）等公共利益的群体性诉讼案件代理人，担任公民请求国家赔偿案件代理人的服务收费标准。<br/>（一）按审判阶段确定收费标准。1．计件收费标准为每件3000--15000元。2．按标的额比例收费标准10万元以下（含10万元）， 10%（最低收费3000元）；10万元至100万元（含100万元）, 6%；100万元至1000万元（含1000万元）, 4%；1000万元以上, 2%。按当事人争议标的额差额累进计费。<br/>（二）再审、申诉案件分别按照一个审判阶段确定的收费方式和收费标准收取律师服务费。<br/>三、计时收费标准，100-3000元/有效工作小时。<br/>四、收费标准下浮不限<br/>五、一个律师事务所代理一个案件的多个阶段，可自第二阶段起酌减收费。<br/>六、下列刑事案件经律师事务所与委托人协商一致，可按照不高于规定收费标准的5倍收费，协商不成的，执行规定的收费标准：<br/>（一）案件法律关系复杂,律师办案时间明显多于同类案件的;（二）案件涉及疑难专业问题，对律师专业水平要求明显高于同类案件的;（三）重大涉外案件及有重大社会影响的案件。计时收费案件不适用前款规定。