非法集资老板逃跑,我们应如何应对

最新修订 | 2024-09-12
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专家导读 遭遇公司非法融资及领导潜逃,立即报警以便警方刑事调查。保留投资证据,关注警方动态,尽早申报。集资诈骗金额分级(50万及以上为较大,250万以上为特大),诈骗总额扣除已还本金,宣传费用等不计。未还本金利息可抵本金,员工参与同样违法。务必依法维权,减少损失。
非法集资老板逃跑,我们应如何应对

一、非法集资老板逃跑,我们应如何应对

倘若公司从事了非法融资,随即其领导者卷款潜逃,作为受害方的您需要立即采取相应措施。

首先,请务必向当地公安机关报案,以待警方对此展开全面调查和妥善处置。

非法融资往往牵扯到非法集资等犯罪行为,因此此类案件属于刑事范畴,通过及时向警方报案并等待他们依法处理,将有助于最大限度地减少自身的经济损失

其次,为了便于后期赔偿事宜的处理,您应该努力收集并保存与您投资有关的所有证明材料,例如书面协议、收据或银行转账记录等等。

最后,您需密切关注公安机关发出的申报通知,尽早提交申报信息,一旦警方成功追回赃款,便有可能使您得以获得受偿。

根据法律规定,企业进行集资诈骗犯罪金额超过五十万元人民币,则必须被判定为“规模较大”;

如果金额达到了二百五十万元以上,那就必须被判定为“规模特大”。

集资诈骗的具体数额将依据行为人实际骗取的金额进行核算,在案发前已经偿还的资金则予以扣除。

同时,行为人为实施集资诈骗活动而支付的宣传推广费用、中介人佣金、手续费用以及折扣,甚至是行贿、赠送等各类费用,均不纳入犯罪总额的计算范围之内。

对于行为人为进行集资诈骗活动所付的利息,若本金尚未完全归还,则利息可以用于抵充本金数额,但除此之外,其余利息部分都应计入诈骗的总金额内。

值得注意的是,如果您的员工涉及参与了非法集资的非法活动,那么他在参与行动的那刻起便将会受到刑事处罚

刑法》第二十六条

组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚

对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

二、非法集资老板跑路怎么样办?

在公司出现非法融资且其负责人潜逃之后,面临损失的投资者可以采取如下几种可行的应对策略:

1.立即向当地警方报案并请他们介入处理。

此类违法金融行为涉及到了刑法所禁止的非法集资活动,因此这是一种严重的犯罪现象。

只要能够迅速报案并请求警方介入处理,不仅可以最大化地缩小损失,也有助于推动司法程序的顺利进展。

2.留存和收集好所有关于投资资金的详细信息和凭证,这将有利于后续的理赔事宜。

3.密切留意警方发布的相关申报通知,确保能尽早提交申报材料。

一旦警方成功追回涉案资产,投资者就有更大概率得到补偿。

根据相关法律法规,企业实施集资诈骗行为,金额达到五十万元人民币以上的,应视为"金额重大";

若金额超过二百五十万元人民币,则被判定为"金额极为巨大"。

集资诈骗所得金额应以实际诈骗获取的总金额为准,案发之前已经偿还的部分应当予以减去。

执法机构针对雇员实施集资诈骗活动支付的广告费、中介费、手续费以及回扣款项,以及用于行贿、捐赠等费用,均不予以扣除。

至于因实施集资诈骗活动而产生的利息,除了本金尚未归还要的可以与本金折算外,其余的都必须计入诈骗金额数字。

需要强调的是,如果该公司的员工在上述活动中扮演着重要角色,那么有可能因为参与非法集资活动而面临刑事处罚。

《中华人民共和国刑法》第二十六条

组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

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