非法集资罪的立案标准是什么

非法集资罪的立案标准是什么

一、非法集资罪的立案标准是什么

关于非法集资这一问题，在我国现行刑法中，实际上它并非作为一项单独的犯罪予以定罪处罚，而是被具体归类于非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪之中。关于非法吸收公众存款罪的立案标准，一般情况下表现为以下几种情况：

1.个人非法吸收或变相吸收公众存款金额累计达到人民币20万元以上者；

2.单位非法吸收或变相吸收公众存款金额累计达人民币100万元以上者；

3.个人非法吸收或变相吸收公众存款数量超过30户者；

4.单位非法吸收或变相吸收公众存款数量超过150户者；

5.个人非法吸收或变相吸收公众存款行为给存款人带来的直接经济损失金额累计达到人民币10万元以上者；

6.单位非法吸收或变相吸收公众存款行为给存款人带来的直接经济损失金额累计达到人民币50万元以上者。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

我国刑法未将非法集资设为独立罪名，而归入非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法吸收公众存款立案标准包括：个人吸存超20万或30户，单位超100万或150户；且若给存款人造成直接经济损失，个人达10万、单位达50万以上。

二、非法集资罪如何认定

关于非法集资罪的犯罪构成要件，我们可以总结出以下几个重要方面:

首先提出的是犯罪主体的宽泛性，不仅涵盖了自然人也包括了各类团体和机构;

其次，从犯罪主观层面来看，这是一种故意为之的行为，即相关人员明知其行为可能给社会带来负面影响，且抱持着希望看到这些影响得以实现的心态;

第三个要点在于犯罪客体，这里的客体是国家的金融管理秩序;

最后需要关注的是该犯罪的客观方面，举办的集资活动并不满足法定的程序以及经过相关部门的许可。

非法集资主要指那些未经授权、违反法律规定并通过不正规的方式，面向社会公众或群体进行资金聚集的行为，这个聚敛行为正是构成违法犯罪的根本原因。

针对非法集资的主要特性，请允许我逐条详细说明:

第一点是未经相关监管部门遵照规范许可，进行向社会（特别是对不确定对象）输入的融资行为;

第二点则是承诺在固定期限内向出资人提供例如货币、实物、股权等多种形式的投资回报收益;

第三点便是利用合法外壳掩饰非法集资的真正意图。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、非法集资罪大公司怎么判

非法集资罪的量刑与惩治将根据具体案情进行适当调整和确认。针对大型企业涉足非法集资活动的现象，通常要结合以下各方面要素进行审判量刑：-犯罪程度：包括非法集资的资金总额、参与者人数以及持续时间等。-犯罪情节：例如是否出现了欺诈方法，以及其所带来的严重程度和影响范围等。-涉事公司主管人员的故意或过失态度。关于量刑的详细标准，《中华人民共和国刑法》中有相应明确的诠释。通常情况下，若构成非法集资罪行的事例，法庭将判处被告五年以下有期徒刑或者拘役，同时处以至少二万至二十万元人民币的罚金；如果情节较为恶劣，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以五万至五十万元人民币的罚金；如案件情节极端严重或者存在其他特别严重的情节，则可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时处以五万至五十万元人民币的罚金或者没收全部财产。然而，实际上在进行审判时，法院会依据每个个案的独特情形，全面考虑各方因素，然后慎重地作出公正合理的判决裁决。

我国刑法未将非法集资设为独立罪名，而归入非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法吸收公众存款立案标准包括：个人吸存超20万或30户，单位超100万或150户；且若给存款人造成直接经济损失，个人达10万、单位达50万以上。