集资诈骗罪以什么为目的

最新修订 | 2024-09-17
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 集资诈骗罪的核心是为了非法占有,也就是说,犯罪人主观上就是想把集资款归自己用,根本没想过要还。在实际审判中,要判断被告人是不是有这个故意,得综合考虑很多因素,比如集资款的用途、被告人的还钱能力,还有他是不是逃避还钱。
集资诈骗罪以什么为目的

一、集资诈骗罪以什么为目的

集资诈骗罪的本质特征在于以非法占有所得为目的,这意味着犯罪分子在主观层面上存在着将集资款项占为己有的欲望并且毫不打算履行返还义务。在司法实践中,要对被告人是否具有非法占有的故意进行准确判断,往往需要综合考虑诸多因素,如集资款项的实际用途、被告人是否具备偿还债务的经济实力以及其是否采取了规避返还资金的行为等等。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

集资诈骗罪的本质在于以非法占有所得为目的,即犯罪分子主观上意图将集资款占为己有且不打算归还。在司法实践中,判断被告人是否具此故意,需综合考虑集资款用途、被告人的还款能力及其是否逃避还款行为等因素。

二、集资诈骗罪与一般诈骗罪如何区分

集资诈骗罪与一般诈骗罪之间的显著区别在于两种犯罪所采行的欺骗行为形式大相径庭。

前者通常以大规模且公开的方式进行,后者则更倾向于挑选相对较窄的范围并针对特定的个人或者团体展开诈骗。

换言之,前述第一种罪名侵犯了国家金融监管制度及个人与公有财产的所有权,而另一方面,后者主要危害到的是公有财产的所有权。

两者在上报案件标准以及具体被害对象上都存在着明显差异。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪被限制消费怎么办

在遭遇集资诈骗犯罪案导致被限制消费的情况下,首先应当明确所涉及的限制消费令的详细内容以及其所涵盖的范围。作为被限制消费的当事人,您有责任积极地履行已经生效的法律文书中所确定的各项义务,例如,归还集资款项、支付相应的罚金等等。在履行这些义务的过程中,请务必与负责实施相关限制措施的法院进行良好的沟通,及时向他们报告您个人的财产状况以及您在积极履行义务方面所取得的进展。如果您怀疑该限制消费措施存在不正确或者不够合理之处,那么您有权向执行法院提交书面异议,并请求他们予以纠正。同时,我们强烈建议您寻求专业律师的协助,共同制定出一份合理且可行的还款计划以及相应的应对策略,以便能够尽快解除对您的限制消费措施,从而使您得以重新回归到正常的生活和商业运营之中。然而,在此期间,我们必须提醒您,在尚未解除限制消费措施之前,您务必要严格遵守相关的限制条款,以免由此引发更为严重的法律后果。

集资诈骗罪的本质在于以非法占有所得为目的,即犯罪分子主观上意图将集资款占为己有且不打算归还。在司法实践中,判断被告人是否具此故意,需综合考虑集资款用途、被告人的还款能力及其是否逃避还款行为等因素。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.8k字,预估阅读时间13分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3665位律师在线平均3分钟响应99%好评
集资诈骗罪以什么为目的
一键咨询
  • 130****8460用户4分钟前提交了咨询
    138****4761用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    141****8703用户3分钟前提交了咨询
    170****6305用户2分钟前提交了咨询
    158****2460用户2分钟前提交了咨询
    136****5628用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    173****6724用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    155****4555用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    136****3351用户2分钟前提交了咨询
  • 161****1338用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    170****6306用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    153****1412用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    177****6347用户2分钟前提交了咨询
    132****2054用户3分钟前提交了咨询
    155****7661用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询

金融诈骗辩护·推荐文章

为你推荐
集资诈骗以什么为目的?
集资诈骗以非法占有他人的财产为目的,实际上,不管是集资诈骗,还是合同诈骗等的诈骗行为,都是以非法占有他人的财产为目的。对集资诈骗以什么为目的依旧不清楚的,可以选择继续阅读这篇文章。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪的犯罪目的
[律师回复] 集资诈骗罪法占有目的是如何认定的 我国刑法第192条规定“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的”是集资诈骗罪。由于集资诈骗的特殊性,本罪的非法占有目的在实践中很难认定。要准确认定行为人有无非法占有目的,应当坚持主客观相一致的原则,结合本罪的特殊性进行分析。 集资诈骗罪法占有目的的外在客观表现 集资诈骗罪中的“非法占有目的”是主观的、内在的,无法直接认定,我们只能根据行为人的外在客观表现来认定。但是,大部分集资诈骗案件的行为人的诈骗行为看起来并不典型。他们虽然在集资时有虚假宣传行为,但是集到资后并不马上逃跑,很多人甚至还将部分资金用于真正的生产、经营。而集资人在被查获后,绝大多数都会否认自己的非法占有目的。 针对这一难题,很多学者建议在本罪的认定中采用司法推定。[4]很多无法直接证明的事项,由于根据生活常识,有A通常就会有B,因此根据A的存在推定B的存在。但是,由于这是根据生活常识确定的,并不具有必然性,因此应该允许反驳。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》也采用了司法推定的方法。司法解释规定: 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的; (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的; (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的; (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的; (八)其他可以认定非法占有目的的情形。 显然,司法解释认为行为人的这些行为都证明了其具有“排除财物的所有人(包括非法所有人)、将他人的财物作为自己的所有物而取得事实上的支配权的意思”。我们认为这些规定是比较恰当的。 需要注意的是:使用欺骗方法和具有非法占有目的之间并无必然联系。例如,王某谎称自己要开工厂生产某专利产品而向多人集资,但他实际上是想用这笔钱去炒股。只要他真的将这笔钱用于炒股,并有归还集资款和利息的行为,则不能认定他“以非法占有为目的”。 对于在集资过程中才产生犯意的集资诈骗行为,可以考虑分段认定。对于行为人开始确实没有非法占有目的的集资行为,认定为非法集资。对于行为人在明知自己没有偿债能力的情况下,仍然虚构事实非法集资的,则认定为集资诈骗罪。
485浏览
集资诈骗以什么为目的
10w+浏览2024-10-04
集资诈骗罪是以什么为目的
集资诈骗是以非法占有为目的的金融犯罪行为,它违反金融法规,通过欺骗手段非法集资,扰乱金融秩序,侵害公私财产所有权。在司法实践中,判断是否存在“非法占有意图”需要主客观相统一,不能仅仅依据结果客观定罪,也不能仅仅依靠被告人的陈述,而要根据具体案件进行细致分析。
10w+浏览
刑事辩护
什么是集资诈骗罪?集资诈骗罪中的非法占有目的是什么
[律师回复] 集资诈骗罪法占有目的是如何认定的 我国刑法第192条规定“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的”是集资诈骗罪。由于集资诈骗的特殊性,本罪的非法占有目的在实践中很难认定。要准确认定行为人有无非法占有目的,应当坚持主客观相一致的原则,结合本罪的特殊性进行分析。 集资诈骗罪法占有目的的外在客观表现 集资诈骗罪中的“非法占有目的”是主观的、内在的,无法直接认定,我们只能根据行为人的外在客观表现来认定。但是,大部分集资诈骗案件的行为人的诈骗行为看起来并不典型。他们虽然在集资时有虚假宣传行为,但是集到资后并不马上逃跑,很多人甚至还将部分资金用于真正的生产、经营。而集资人在被查获后,绝大多数都会否认自己的非法占有目的。 针对这一难题,很多学者建议在本罪的认定中采用司法推定。[4]很多无法直接证明的事项,由于根据生活常识,有A通常就会有B,因此根据A的存在推定B的存在。但是,由于这是根据生活常识确定的,并不具有必然性,因此应该允许反驳。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》也采用了司法推定的方法。司法解释规定: 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的; (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的; (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的; (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的; (八)其他可以认定非法占有目的的情形。 显然,司法解释认为行为人的这些行为都证明了其具有“排除财物的所有人(包括非法所有人)、将他人的财物作为自己的所有物而取得事实上的支配权的意思”。我们认为这些规定是比较恰当的。 需要注意的是:使用欺骗方法和具有非法占有目的之间并无必然联系。例如,王某谎称自己要开工厂生产某专利产品而向多人集资,但他实际上是想用这笔钱去炒股。只要他真的将这笔钱用于炒股,并有归还集资款和利息的行为,则不能认定他“以非法占有为目的”。 对于在集资过程中才产生犯意的集资诈骗行为,可以考虑分段认定。对于行为人开始确实没有非法占有目的的集资行为,认定为非法集资。对于行为人在明知自己没有偿债能力的情况下,仍然虚构事实非法集资的,则认定为集资诈骗罪。
407浏览
集资诈骗罪以什么为目的
10w+浏览2024-07-31
集资诈骗罪指以什么为目的
集资诈骗罪的犯罪目的是什么吸收公众存款、集资诈骗等罪名,系指行为人出于非法占有的目的,采用欺骗性的手法进行非法资金募集,且所涉金额达到了法定的标准。对于涉嫌此类犯罪的企业或机构,将面临罚款的刑罚,同时,对于该企业或机构中的直接负责人及相关责任人员,也可能被判处最高五年以下的有期徒刑或拘役,且有可能附加罚款的刑罚。值得注意的是,非法集资并非仅仅涉及个人犯罪,同样存在着单位犯罪的情况。
10w+浏览
刑事辩护
在看电视时,法制节目中有对诈骗集团小头目量刑的审判,想问下我国对小头目的量刑标准是什么,感觉判的挺轻的?
[律师回复] 诈骗罪的集团首要分子的加重处罚<br/>构成犯诈骗罪的判刑标准:<br/>【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点】<br/>(一)诈骗不足4000元的,为罚金刑;4000元以上不足5000元的,为管制刑;5000元的,为拘役三个月,每增加1670元,刑期增加一个月;1万元的,为有期徒刑六个月,每增加1000元,刑期增加一个月;<br/>(二)有第一百三十一条规定的情形之一,拟处拘役刑的,升格为有期徒刑;拟处管制、罚金刑的,升格为拘役刑。<br/>【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】<br/>诈骗4万元的,为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一个月。<br/>【十年以上有期徒刑法定基准刑参照点】<br/>诈骗20万元的,为有期徒刑十年,每增加4000元,刑期增加一个月。<br/>【重处情形规定】<br/>有下列情形之一的,重处10%:<br/>(一)诈骗集团的首要分子或诈骗集团小头目量刑 或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;<br/>(二)惯犯或者流窜作案,危害严重的;<br/>(三)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;<br/>(四)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物,造成严重后果的;
5.9k浏览
以老人为目标的集资诈骗
10w+浏览2024-11-18
集资诈骗罪以什么为目的判刑
集资诈骗罪是一种犯罪行为,其目的是非法占有他人的资金。这意味着罪犯企图将非法募集到的资金据为己有。在司法实践中,判断是否存在非法占有目的是非常重要的。综合考虑资金的用途、是否挥霍、潜逃或逃避偿还等因素,这些因素可以帮助我们判断罪犯是否具有非法占有目的。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗的目的
10w+浏览2024-11-12
集资诈骗罪以什么为目的构成
集资诈骗的关键在于是否具有非法占有目的,这意味着行为人企图将集资款据为己有,随意使用或非法处理,从而彻底剥夺他人的权益。在进行司法判断时,会综合考虑资金的用途、是否逃避还款、是否滥用资金等因素,以全面评估是否存在非法占有的主观意图。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪指以什么为目的
10w+浏览2024-08-04
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 集资诈骗罪以什么为目的
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

苏州152****3874用户2分钟前已提交咨询
无锡178****3915用户4分钟前已获取解答
扬州180****4438用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换