集资诈骗罪认定流程及标准是多少

一、集资诈骗罪认定流程及标准是多少

针对集资诈骗罪的判定规程，一般可概括如下环节：

首先，涉案主体需向有管辖权的相关部门提交申报或相关线索，同时接受该部门对此展开立案审核；

其次，借助各种手段获取并举证集资活动涉及的所有与之相关的证据，如书面证词、物件以及证人陈述等等；

然后，对所搜集到的证据进行深入细致的审查及剖析，以此来确定这些证据能否充分证明案件事实的性质；

最后，依照相关法律法规，对于已掌握的信息，对集资诈骗罪做出明确的判定，并据此做出相应的处理决策。

关于集资诈骗罪的认定标准，主要体现在行为人以非法占有为目的，采用欺骗手段进行非法集资，且集资数额达到一定程度。

其中，“非法占有为目的”的行为往往表现为肆无忌惮地挥霍集资款项、将集资款项用于违法犯罪活动、携款潜逃等；而“欺骗手段”则可能包括虚构集资用途、以伪造的证明文件和高额回报作为诱饵等。当集资数额超过十万元时，应被视为“数额较大”。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

集资诈骗判定流程简述：一、向有管辖权部门报案并接受立案审核；二、搜集集资活动相关证据，如证词、物证及证人陈述；三、深入审查证据，确认其能否证实案件性质；四、依据法律法规，对集资诈骗罪作出明确判定并处理。

二、集资诈骗罪的法定刑是怎样的

依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十二条明确规定，行为人怀揣着非法占有的不可告人的目的，采用欺骗手段进行非法集资活动，且涉案金额达到一定程度者，将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉处罚，同时还需承担二万元至二十万元不等的罚金；

若其所涉及的金额巨大，或者存在其他严重情节，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时还须缴纳五万元至五十万元不等的罚金；

而对于那些涉案金额特别巨大，或者存在其他特别严重情节的犯罪分子，他们将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚，并且还需要缴纳五万元至五十万元不等的罚金，或者被没收全部财产。

《刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪沈阳怎么规定量刑的

据中国《刑法》之相应法律条款彰显，在沈阳市地区，涉及到集资诈骗罪的量刑标准是依照该法执行的。所谓集资诈骗犯罪，是指以非法侵占他人财物为目的，采用欺诈手段非法筹集资金的行为，且其犯罪数额达到法定标准。对于个人实施的集资诈骗活动，其涉案金额达到人民币10万元及以上的，将被视为“数额较大”；而若金额达到人民币30万元及以上者，则属于“数额巨大”；至于涉案金额超过人民币100万元者，则被划归为“数额特别巨大”之列。相较之下，如果是单位实施了此类诈骗活动，那么其涉案金额达到人民币50万元及以上的，将被视为“数额较大”；如果金额达到了人民币150万元及以上，即被视为“数额巨大”；在此基础上，如果涉案金额高达人民币500万元及以上时，便会被归纳为“数额特别巨大”类别。根据量刑标准，对于数额较大的集资诈骗罪犯，应当处以五年以下有期徒刑或拘役，同时处以二万元至二十万元之间的罚金；而对于数额巨大或具有其他严重情节的集资诈骗罪犯，应该判处五年以上、十年以下有期徒刑，并处罚金，罚金的额度在五万元至五十万元之间；至于那些数额特别巨大或具有其他特别严重情节的集资诈骗罪犯，则应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，同时处以罚金或没收财产，罚金的额度同样在五万元至五十万元之间。

集资诈骗判定流程简述：一、向有管辖权部门报案并接受立案审核；二、搜集集资活动相关证据，如证词、物证及证人陈述；三、深入审查证据，确认其能否证实案件性质；四、依据法律法规，对集资诈骗罪作出明确判定并处理。