帮别人转账2万构成帮信罪吗

最新修订 | 2024-09-26
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 对协助他人进行两万元的转款是否构成“帮信罪”,需要根据具体事实和情节来综合判断。 如果行为人清楚知道他人要用这些钱来进行犯罪活动,还为其提供支付结算方面的支持和帮助,而且情节比较严重,那就很可能被认定为“帮信罪”。 不过,在实际的案件审判中,判断一个行为是否构成犯罪,通常要考虑很多因素,比如行为人的主观认知程度、转款的性质和来源,以及这个行为造成的不良影响等等。
帮别人转账2万构成帮信罪吗

一、帮别人转账2万构成帮信罪

对协助他人进行二万元的转款是否构成“帮信罪”,需依据具体事实和情节进行综合性考量。

行为人已经明确知晓他人将利用互联网进行犯罪活动,却依然为其提供支付结算方面的支持和帮助,且情节较为恶劣者,那么便有可能被划归到“帮信罪”范畴之中。

然而,在实际案件的审理中,判定某一行为是否构成犯罪,往往需要综合考虑行为人的主观认知程度、所转款项的性质及来源、以及该行为所带来的不良影响等多重因素。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

对协助他人进行二万元的转款是否构成“帮信罪”,需依据具体事实和情节进行综合性考量。 若行为人已经明确知晓他人将利用互联网进行犯罪活动,却依然为其提供支付结算方面的支持和帮助,且情节较为恶劣者,那么便有可能被划归到“帮信罪”范畴之中。 然而,在实际案件的审理中,判定某一行为是否构成犯罪,往往需要综合考虑行为人的主观认知程度、所转款项的性质及来源、以及该行为所带来的不良影响等多重因素。

二、帮别人转账再转给别人是否违法

仅进行常规商品或服务交易则并不构成违法行为;

然而,若您明晰无疑地知晓他人正在实施洗钱行为且仍进行转账操作,便可能涉及到犯罪行为

关于“洗钱”罪行,它涵盖了一系列事项,即知晓贩卖毒品、黑帮团伙犯罪、恐怖分子活动、走私偷渡贪污受贿、破坏金融管理秩序犯罪以及金融欺诈违法所得及其收益,为了掩盖、隐蔽这些非法来源及属性,您提供了资金账户以供使用,或者帮助这些资产转变成为现金、金融票据、有价值的证券,或是通过转账或其他结算方式协助资金的流动,亦或是协助金钱汇向境外,或者采取其他手段来掩盖、隐匿犯罪收益及其来源和属性的各类行为。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

三、帮别人转账三千万会怎么判

在未取得法律赋予的权限或明晰知晓资金来源存在非法活动的情况下,协助他人完成高达三千万元人民币的转账操作,这很可能涉及到刑事犯罪问题。倘若明确了解这笔资金乃出自于犯罪活动,从而依然选择为其进行转账,那么这种行为就极可能触犯刑法中的”掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪“。然而,如果当事人对资金的非法来源并不知情,但是他的协助转账行为却对金融管理秩序造成了严重干扰,那么他也有可能会被判定为犯有”非法经营罪“。对于具体的量刑标准,需要结合多方面的因素进行综合考量,例如犯罪的主观意图、所带来的危害结果以及是否存在自首或者立功表现等等。通常而言,由于涉及到如此庞大的涉案金额,刑期将会相对较长。然而,如果能够充分证明自己对此事毫不知情并且没有任何过失,那么他有可能不会被判定为犯罪分子。

对协助他人进行二万元的转款是否构成“帮信罪”,需依据具体事实和情节进行综合性考量。 若行为人已经明确知晓他人将利用互联网进行犯罪活动,却依然为其提供支付结算方面的支持和帮助,且情节较为恶劣者,那么便有可能被划归到“帮信罪”范畴之中。 然而,在实际案件的审理中,判定某一行为是否构成犯罪,往往需要综合考虑行为人的主观认知程度、所转款项的性质及来源、以及该行为所带来的不良影响等多重因素。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文5.2k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6850位律师在线平均3分钟响应99%好评
帮别人转账2万构成帮信罪吗
一键咨询
  • 141****7278用户3分钟前提交了咨询
    136****4274用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    138****1155用户1分钟前提交了咨询
    150****0383用户2分钟前提交了咨询
    167****3078用户2分钟前提交了咨询
    156****4372用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    175****7778用户4分钟前提交了咨询
    137****4721用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
  • 144****4081用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    170****6585用户2分钟前提交了咨询
    175****0600用户1分钟前提交了咨询
    134****8580用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    156****6882用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    144****6311用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    163****3361用户3分钟前提交了咨询

刑事犯罪辩护·推荐文章

为你推荐
帮信罪初犯转账2万判多久
帮信罪指帮助信息网络犯罪活动罪。初犯若转移资金 2 万元,量刑需综合多方面考虑。如情节较轻,可能被判短期徒刑或限制权利,并处罚金;若涉及人数多、金额大,刑罚会更重。法院会评估被告人的主观恶性、是否自首立功等情节。
10w+浏览
刑事辩护
帮别人转账2万构成帮信罪吗
对协助他人进行二万元的转款是否构成“帮信罪”,需依据具体事实和情节进行综合性考量。 若行为人已经明确知晓他人将利用互联网进行犯罪活动,却依然为其提供支付结算方面的支持和帮助,且情节较为恶劣者,那么便有可能被划归到“帮信罪”范畴之中。 然而,在实际案件的审理中,判定某一行为是否构成犯罪,往往需要综合考虑行为人的主观认知程度、所转款项的性质及来源、以及该行为所带来的不良影响等多重因素。
39浏览 2024-07-31
帮别人转账2万没有获利会怎么判
10w+浏览2024-08-16
帮别人走账200万,获利2万判几年
帮人转账两百万,获利两万,或涉帮信罪,严重者可判三年以下刑拘与罚金。 单位犯罪同样受罚,责任人同责。 情节严重者,如多对象帮助、大额结算、高获利等,将面临更重处罚。 量刑视具体情形与最严条文而定。
10w+浏览
刑事辩护
帮别人转账2万获利5百判多久
18浏览 2024-11-30
帮人转账了2万多怎么判
10w+浏览2024-08-11
帮别人转账20万构成帮信罪吗
帮助他人转账20万是否构成帮信罪,这要根据具体情况进行分析。如果明知对方在进行网络犯罪,还提供交易结算的便利,那很可能就构成了帮信罪。但如果在事前并不知道对方的犯罪意图,并且在转账过程中也没有其他违法违规的行为,那可能就不构成帮信罪。是否构成犯罪,需要综合考虑各种因素,不能一概而论。
10w+浏览
刑事辩护
帮人转账2万是掩饰隐瞒吗
7浏览 2024-12-19
帮信罪初犯转账2万怎么判
10w+浏览2024-08-20
帮别人转账40万会怎么判
公司员工如果把公有财产挪作他用,且金额达到40万,那就有可能构成挪用资金罪。具体的判决,会考虑资金的用途、有没有归还以及有没有从轻减轻的情节等因素。要是用于个人私利,或者没有归还,可能被判三年以下有期徒刑或者拘役。要是金额特别巨大,那刑罚就更重了。
10w+浏览
刑事辩护
帮别人走账200万,获利2万判几年
帮人转账两百万,获利两万,或涉帮信罪,严重者可判三年以下刑拘与罚金。单位犯罪同样受罚,责任人同责。情节严重者,如多对象帮助、大额结算、高获利等,将面临更重处罚。量刑视具体情形与最严条文而定。
1浏览 2024-09-23
帮人转账涉案金额2万怎么判
10w+浏览2024-08-20
帮别人转账200万获利会怎么判
根据中国《刑法》第225条,未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务的,构成非法经营罪。但是否构成犯罪以及具体的刑罚,需要综合考虑多个因素,例如是否持有经营许可证、资金数额、对市场的影响等。如果情节严重,可能会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。如果单位犯罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
10w+浏览
刑事辩护
帮别人走账200万,获利2万判几年
帮人转账两百万,获利两万,或涉帮信罪,严重者可判三年以下刑拘与罚金。单位犯罪同样受罚,责任人同责。情节严重者,如多对象帮助、大额结算、高获利等,将面临更重处罚。量刑视具体情形与最严条文而定。
13浏览 2024-09-15
帮别人转账70万怎么判
10w+浏览2024-08-11
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事犯罪辩护 > 帮别人转账2万构成帮信罪吗
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

无锡177****8150用户2分钟前已提交咨询
沭阳180****5092用户3分钟前已获取解答
盐城152****6571用户4分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换