集资诈骗罪认定依据有哪些

一、集资诈骗罪认定依据有哪些

集资诈骗罪，乃是针对以非法占有所要求，运用诈骗手法实施非法集资活动，且涉案数额较大之犯罪行为。

对于判断集资诈骗罪的成立，应全方位地考虑诸多变量，具体包括但并不仅限于以下几个方面：首先，集资者的主观意图需要进行审慎评估，即考察其是否存在非法占有集资款项的故意。

若集资者在集资之初便缺乏偿还集资款项的诚意，抑或任意挥霍集资款项、将集资款项投入到违法犯罪活动中去等等，往往可以被视为具备非法占有目的。

其次，诈骗手法的运用也是重要的考量因素，例如虚构事实、隐瞒真相等手段，如编造虚假的集资用途、夸大投资回报等。

最后，集资行为的性质也需加以关注，即是否面向社会公众不特定对象进行资金募集。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

集资诈骗罪核心在于：1集资者有非法占有目的，如无偿还诚意、挥霍或用于犯罪；2使用虚构事实、隐瞒真相等诈骗手法；3面向社会公众非法募集资金，且数额较大。判断时需全面考量这些因素。

二、集资诈骗罪是否会被判死刑

根据我国法律准则，集资诈骗罪并不被视为应该判处死刑的重罪类型，其法定的最高刑罚为终身监禁。

具体而言，集资诈骗罪的刑事裁定依据如下:

1、若行为人以谋取非法所得为主观意图，借助欺骗手段非法集资，且涉案金额达到一定程度，则将面临三年以上七年以下有期徒刑的惩罚，同时还可能面临罚金处罚;

2、若涉及的数额巨大或存在其他严重情节，刑期将为七年以上甚至无限期徒刑，同时可能受到罚款或是财产没收等加重惩罚;

3、如犯罪主体为公司企业等法人机构，则对其进行罚金处理，另外还需对其主要负责人及其他与事件相关的责任人按照条例进行相应处理。

在此再次强调，集资诈骗罪的本质是行为人故意采用欺骗手段进行非法集资，金额到达特定数量即可认定为犯罪。

关于个人集资诈骗，如果涉案金额达到了10万元以上，就应归类为“违法数额较小”;

而如果金额超过了30万元，那么就应划分为“数额巨大”;

当金额高达100万元时，就达到了“极大数额”。

同样，对于单位犯下的集资诈骗罪，参照以上标准，识别违法金额在50万元以上的属于“较小数额”，在150万元以上的界定为“重大数额”，在500万元以上的便可被视为“极其巨大的数额”。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪如何判定涉案资金

在判定集资诈骗罪事件中被指控涉及的资金时，一般需要根据来自各种类型的证据的融合与分析，如书面证据、实物证据、目击者陈述以及与银行交易和会计账务相关的信息等等。首先，必须明确资金的最初来源，这其中包含了投资者的实际投资金额以及他们投注资金的具体方式及途径。接下来，需要对资金的最终流向进行深入调查，这个过程中可能涉及到是否将资金用于合法的经济运营活动、个人消费挥霍、或者是从事非法行为等多个方面。除此之外，还需详细审查资金的运转流程，以确定是否存在资金混合、转移或隐藏等异常现象。在计算资金总额时，通常以实际收到的金额为基准，而不会扣除在事件发生之前已经偿还的部分。此外，如果涉及到多次实施集资诈骗行为且未经处理的情况下，犯罪金额将会累积计算。在司法实践中，为了保证涉案资金认定的精确性和公平性，往往会借助于专业的审计和鉴定技术。

集资诈骗罪核心在于：1集资者有非法占有目的，如无偿还诚意、挥霍或用于犯罪；2使用虚构事实、隐瞒真相等诈骗手法；3面向社会公众非法募集资金，且数额较大。判断时需全面考量这些因素。