合同诈骗立案标准如何确定

一、合同诈骗立案标准如何确定

合同诈骗罪的立案标准如何准确界定

关于刑事案件中“合同诈骗”行为的立案准则，我国法律作出了明确的规定：当行为人通过欺诈手段取得了对方当事人财物且数额达到二万元以上，公安机关应依法予以立案，展开侦查活动。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，具备以下条件之一者，即可认定构成“合同诈骗罪”：（1）行为人为谋求不正当利益而与他人签订、履行合同；（2）在签订、履行合同的过程中采用欺诈的方式，骗取了对方当事人的财物数额较大者。在上述情况下，对被告人可判处三年以下有期徒刑或拘役，同时并处或单独适用罚金刑。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

二、合同诈骗立案标准？

关于合同诈骗的立案标准，主要涵盖以下两种情况：

(1)个人进行诈骗活动，涉及到公私财务的金额在五千元至两万元之间的；

(2)单位内的起主导作用的管理者以及其他对此负直接责任的人员，以单位的名义进行诈骗活动，其诈骗所得归属于单位所有，且涉及到的金额已经达到五万元至二十万元之间的。

针对合同诈骗罪，主要是指在商业合作中的一方通过运用虚假信息、掩盖事实真相或者使用其他欺骗手段，使得另一方接受对自身不利的条款，由此实现不正当利益的获取。

本罪的立案准则如下：

依据最高人民检察院与公安部所推行的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的相关条例，如果有人在合同订立和执行的过程中，用非法的手段获取对方当事人的财物，并达到了相关情形的程度，就应当被追究刑事责任。

这些情形包括但不仅限于：

(1)个人试图通过诈骗行为获取公私财物的金额在五千元至两万元之间的；

(2)单位内的起主导作用的管理者以及其他对此负直接责任的人员，以单位的名义进行诈骗活动，其诈骗所得归属于单位所有，且涉及到的金额已经达到五万元至二十万元之间的。

本罪成立的构成要素因素主要有四个：

(1)本罪所侵犯的客体是合同管理的法规制度和公共财产的所有权。

(2)本罪的客观表现形式是在合同的订立和执行过程中，通过恶意欺骗的手段获取对方的财物，并且该等金额已达到了较大的程度。

刑法明确规定了五种涉及此类犯罪的具体行为方式。

(3)本罪的主体是普遍适用的一般主体，无论是自然人还是单位都可以成为本罪的犯罪嫌疑人。

(4)本罪的犯罪心态需要行为人具备主观意识，而且必须通过非法侵占来达到犯罪目的。

也就是说，行为人明知自己的行为不仅会伤害他人的利益，同时也是在骗取他人的财物，但是他们为了非法侵占这部分财物而积极采取行动，甚至推动这种犯罪事件的发生。

本罪的犯罪动机可以多样化，可以因特定的法律规定而有所不同。

然而，如果行为人并不存在上述诈骗的故意，而是因为种种客观环境的限制和障碍，最终导致合同无法如期履行或所欠债务无法得到偿付，那么就不应将其定义为诈骗罪。

至于行为人主观上的非法占有目的，这既包括行为人本人对非法所得的占有需求，还包括行为人为法人、单位或第三人提供非法所得的意愿。《刑法》第二百二十四条

有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

三、合同诈骗立案后怎么处理

经历了合同诈骗案的立案之后，相关的公安机构将会进行深入全面的调查活动，目的是为了搜集有力的证据，其中包括了书证、物证以及证人证言等等，以此来揭示出犯罪行为的真实面貌。

在这个过程中，犯罪嫌疑人有可能会面临到各种强制性的措施，例如刑事拘留、取保候审或者监视居住等等。

当侦查阶段告一段落时，如果证据确凿且充分，那么该事例就会被移交至检察院进行审查起诉。

检察院将会对事例进行严格的审查，然后根据实际情况决定是否向法院提出公诉。

一旦检察院决定提起公诉，那么事例就会正式进入法院审判阶段。

法院将会依据相关的法律法规和证据对事例进行深入细致的审理，最后做出公正合理的判决。

对于受害者来说，他们应该积极地配合司法机关的工作，提供必要的证据和线索，时刻关注事例的进展情况，以便更好地维护自己的合法权益。

同时，也需要特别留意保存好与事例有关的所有资料。

合同诈骗罪的立案标准涉及行为人以欺诈手段取得他人财物且数额达到二万元以上。根据《中华人民共和国刑法》，合同诈骗罪还包括为谋不正当利益而签订合同或采用欺诈方式骗取财物数额较大。这些情况下，被告人可面临三年以下有期徒刑、拘役及罚金。