洗黑钱怎么判罪的

一、洗黑钱怎么判罪的

洗黑钱是一项极其严重的违法犯罪行径。按照行为的恶劣程度以及涉案金额的规模等关键要素进行判决量刑。通常情况下，若情节轻微，将会被判处五年以下有期徒刑或是拘役，同时还需缴纳或单独缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十之间的罚款。

然而，若情节严重，则会面临五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十之间的罚款。举例而言，倘若明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其产生的收益，却为了掩盖、隐瞒其来源和性质，而实施了提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他支付结算方式转移资金等行为，那么便极有可能构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过汇款或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗黑钱怎么判

若情节轻微者，执法部门将依法判处五年以下有期徒刑，或者处以相应的拘役并按照洗钱金额的5%至20%进行罚款。

如存在以下情况的，则可能面临更严厉的处罚：

1.明知涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪的违法所得及其产生的收益；

但是为了掩盖、隐瞒这些所得及收益的来源与性质，依然从事了相关的掩饰性违法行为。

这种情况将会被视为严重犯罪，并可能承担并处罚金等法律后果。

2.没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，同时依法判处五年以下有期徒刑或者拘役，并根据洗钱数额的具体比例执行百分之五到百分之二十的罚金；

对于情节严重的罪犯，将被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以相应比例的罚金。

3.单位触犯前述条文的犯罪行为，将会受到更严厉的处罚，包括对单位进行罚款，而对于直接负责的董事及高管人员也将面临五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚；

对于情节更为严重者，则将会被处以五年以下的有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

三、洗黑钱怎么定罪

洗钱罪乃是明确知晓非法活动如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪所获得之财产及其产生的收益，仍为了掩盖、隐藏这些非法财产的来源及性质，进而提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据或有价证券等形式、甚至通过转账或其他结算方式来协助资金转移、协助将资金汇往境外，或者运用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，对于实施洗钱罪者，应处以五年以下有期徒刑或拘役，同时并处或单独处罚金；若情节严重者，则处以五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对于单位犯下上述罪行的，应对该单位判处罚金，并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照前述条款进行处罚。

洗黑钱是重罪，量刑依情节与金额。轻者判五年下徒刑或拘役，并处洗钱额5%-20%罚金；重者五年以上十年以下徒刑，同样罚金。明知非法所得来源，如毒品、黑社会、恐怖等犯罪所得，通过资金账户转换、转账等方式掩饰，即涉洗钱罪。