洗钱获利多少定罪

洗钱获利多少定罪

一、洗钱获利多少定罪

依据《中华人民共和国刑法》的相关规定，一般来讲，洗钱罪的定罪标准是：对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益进行掩饰、隐瞒，倘若情节较为严重，那么将被判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时处以或单处罚金；要是情节特别严重的话，就会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

通常情况下，以数额达到十万元以上作为“情节严重”的起始点，而五十万元以上则作为“情节特别严重”的起始点。

然而，具体的定罪标准并非固定不变，而是会依据案件的实际情况，像洗钱所采用的手段、次数以及所造成的后果等因素进行全面的综合考量与判断。

二、洗钱达到何标准会被追究刑责

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1.提供资金账户的；

2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4.协助将资金汇往境外的；

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

一旦达到上述标准，就会被追究刑事责任。依据《刑法》规定，一般情形处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

三、洗钱达到何种情节会被认定犯罪

根据《中华人民共和国刑法》规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪：

1.提供资金账户的；

2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4.协助将资金汇往境外的；

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

洗钱罪是行为犯，只要实施了上述法定的洗钱行为，就构成犯罪，并非单纯以洗钱金额或情节严重程度来判定。一旦罪名成立，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

当探讨洗钱获利多少定罪这一问题时，我们还需关注与之紧密相关的一些要点。除了明确获利数额与定罪的关系，洗钱行为的情节严重程度同样会影响定罪量刑。情节严重时，处罚会更为严厉。而且，不同类型的洗钱手段、涉及的资金来源等因素，在定罪时也起着关键作用。倘若你对洗钱获利定罪的具体标准、情节严重程度的界定，或是不同洗钱情形的法律后果等存在疑问，不用烦恼，赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你详细解读。