洗钱罪认定的关键条件是什么

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 若怀疑某个行为构成了犯罪的话，首先需要对该行为做出认定。当然，不同犯罪的认定是不同的，那么大家知道该怎么认定洗钱罪吗如果确认构成洗钱罪的话，那么又该如何来处罚呢本文将为大家一一解答这两个问题。<br/>一、<br/>(一)与掩饰隐瞒所得收益罪的界限<br/>1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。<br/>2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪、活动犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。<br/>3、行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。<br/>(二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限<br/>1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。<br/>2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。<br/>3、行为方式不同，前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰，是属于狭义上的“洗钱”行为，后者指行为人为、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物，是属于广义上的“洗钱”行为。<br/>4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;<br/>5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;<br/>6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。<br/>二、洗钱罪的量刑标准什么洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。量刑标准：<br/>(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。<br/>(二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱行为与其他一些行为，如掩饰隐瞒所得收益的行为存在相似之处，因此一定要加以认定，然后才能确认是否构成了洗钱罪，否则的话就容易定错罪。上文就是对怎么认定洗钱罪的介绍，希望对你有所帮助。

[律师回复] 您好，针对您的怎么认定洗钱罪,洗钱罪如何认定问题解答如下, <br/>(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。<br/>(二)本罪在客观方面表现为：<br/>1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。<br/>2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。<br/>3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。<br/>4、协助将资金汇往境外。<br/>5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。<br/>(三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位<br/>(四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

[律师回复] 您好，针对您的怎么认定洗钱罪,洗钱罪如何认定问题解答如下, <br/>(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。<br/>(二)本罪在客观方面表现为：<br/>1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。<br/>2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。<br/>3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。<br/>4、协助将资金汇往境外。<br/>5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。<br/>(三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位<br/>(四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

[律师回复] 您好，针对您的怎么认定洗钱罪,洗钱罪如何认定问题解答如下, <br/>(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。<br/>(二)本罪在客观方面表现为：<br/>1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。<br/>2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。<br/>3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。<br/>4、协助将资金汇往境外。<br/>5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。<br/>(三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位<br/>(四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 企业与另一家公司、企业与其它经济组织有下列情形之一的，即构成关联企业：<br/>1.相互间直接或间接持有其中一方的股份总和达到25或以上的。<br/>2.直接或间接同为第三者所控或所拥有股份达到25或以上的。<br/>3.企业与另一企业之间借贷资金占企业自有资金50或以上的，或企业借贷资金总额10或以上是由另一企业担保的。<br/>4.企业的董事或经理等高级管理人员一半以上或有一名常务董事是由另一企业所委派的。<br/>5.企业的生产经营活动必须由另一企业提供的特许权利才能正常进行的。<br/>6.企业生产经营购进的原材料、零部件等是由另一企业所供应并控制的。<br/>7.企业生产的产品或商品的销售是由另一企业所控制的。<br/>8.对企业生产经营、交易具有实际控制、或在利益上具有相关联的其它关系，包括家族、亲属关系等。