团体洗钱罪名分类标准是什么

一、团体洗钱罪名分类标准是什么

团体洗钱在法律上主要涉及洗钱罪。其罪名分类标准在于行为方式与主观故意。

行为方式上，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等五种行为之一的，符合犯罪构成。

主观方面需具有故意，即明知是上述七类犯罪的所得及其产生的收益，而实施洗钱行为。

对于单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、团体洗钱罪名划分规定是什么

团体洗钱在我国以洗钱罪论处。依据《中华人民共和国刑法》，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，构成洗钱罪。

单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。对于自然人参与团体洗钱的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

三、团体洗钱罪名划分标准是什么

团体洗钱即单位洗钱犯罪，依据法律，单位构成洗钱罪，是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施提供资金账户等法定行为。

其罪名划分标准为：单位实施上述行为，犯罪事实清楚、证据确实充分的，构成洗钱罪。情节一般的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。司法实践中，考量涉案金额、洗钱次数、造成损失等判断情节轻重。

当我们明确团体洗钱罪名分类标准是什么后，还需关注这类犯罪的实际认定与量刑细节。比如团体中主犯、从犯的责任划分逻辑，涉案金额对应的刑罚梯度，以及是否存在自首、立功等法定从轻情节，这些都直接关联案件的最终处理结果。不少人可能对“团体”的认定范围（如是否包含提供帮助的关联人员）、不同分类下的立案追诉标准存疑，若你正面临此类问题或有相关困惑，别再犹豫，点击网页底部的“立即咨询”按钮，让专业法律人士为你精准解答，帮你理清权利义务与应对方向。