洗钱金额达到多少会立案处罚

一、洗钱金额达到多少会立案处罚

依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1.提供资金账户的；2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；4.跨境转移资产的；5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。也就是说，只要实施了上述洗钱行为，不论金额多少，都应立案追诉。构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

二、洗钱金额达到多少要立案了才能判刑

依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，为洗钱行为“提供资金账户”“将财产转换为现金、金融票据、有价证券”“通过转账或者其他支付结算方式转移资金”“跨境转移资产”等，只要达到下列情形之一，就应予立案追诉：1.提供资金账户的；2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3.通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；4.跨境转移资产的；5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪并不单纯以金额确定是否判刑，实施相关洗钱行为，符合上述情形即构成犯罪，会被追究刑事责任。

三、洗钱金额达到多少可定罪

根据我国法律规定，洗钱罪没有具体的金额标准限制，只要实施了《刑法》第一百九十一条规定的五种行为之一，即构成犯罪。这五种行为包括：提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

不过，司法实践中一般结合犯罪情节判断。如实施洗钱行为致使上游犯罪的违法所得及其收益无法及时追缴和没收的，通常会被追究刑事责任。若情节较轻，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

当我们探讨洗钱金额达到多少会立案处罚时，需明确我国法律对洗钱罪的立案并非仅以金额为唯一依据。除法定金额标准外，若涉及毒品、黑社会性质组织等上游犯罪，即便洗钱金额未达对应数值，协助转移赃款、提供资金账户等行为也可能触发立案；此外，立案后的量刑还与洗钱金额的具体区间、是否造成重大财产损失等情节直接相关。如果您对不同上游犯罪对应的洗钱立案金额、具体量刑规则，或是自身遇到的洗钱相关疑问仍有困惑，别犹豫，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为您精准解答，帮您厘清法律边界。