
依据《刑法》规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为的构成洗钱罪。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金 。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。
二、同一事实能多次刑事拘留吗
一般情况下,对于同一事实不会多次刑事拘留。刑事拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件,在侦查过程中,遇到法定的紧急情况时,对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。
一事不再理是司法的基本理念。如果基于同一犯罪事实,已经对犯罪嫌疑人采取过刑事拘留措施,后续不应就同一事实重复进行刑事拘留。不过,如果在侦查过程中发现新的犯罪事实或证据,可能导致犯罪嫌疑人的罪行性质、情节发生变化,这种情况下,司法机关有可能根据新情况重新启动刑事程序包括再次采取刑事拘留措施,但这本质上已不是单纯基于“同一事实”。
三、同一事实能两次刑事拘留吗
一般情况下,同一事实不会进行两次刑事拘留。刑事拘留是在侦查过程中,遇有紧急情况对现行犯或重大嫌疑分子采取的临时剥夺人身自由的强制方法。
一事不再理原则是刑事诉讼中的重要原则,对于已经处理过的同一事实通常不会重复启动相同的刑事追诉程序。若已因某一事实被刑事拘留,后续侦查中没有新的证据和情况,不会基于同一事实再次刑拘。
不过,若在侦查过程中发现新的犯罪事实或证据,足以改变对案件和嫌疑人的认定,且符合刑事拘留条件,那么是可以再次采取刑事拘留措施的。这并非严格意义上基于“同一事实”,而是基于新情况。
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