非法集资去哪个部门告?

最新修订 | 2024-06-09
浏览10w+
李阳律师
李阳律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:3050人
专家导读 非法集资属于违法犯罪行为,建议及时向公安部门报案,同时可以向银监会、工商局举报,由当地银监、公安、工商等部门介入查处。

{ArticleTitle}

随着人们的法律意识的不断提高,要求更多的人不仅要维护自身的合法权益,也有维护他人利益的义务。生活中可能会遇到非法集资的事件,遇到后却不知道该怎样去举报,更不知道去哪里告,导致不能及时上报造成严重的后果。那到底非法集资去哪个部门告?下面就详细介绍相关内容。

一、非法集资的特点有哪些?

1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

二、非法集资涌现的新特征是什么?

1、非法集资方式变化多样。犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支新农村建设等旗号,由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。

2、多种犯罪行为相互交织。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起,采用传销手段首先对集资人员进行洗脑,许诺种种优惠条件和获利模式,然后再引诱集资,层层下套。一般在集资初期,犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺,骗取信任,吸引更多的人踊跃加入,集资规模迅速呈几何级放大。

3、非法集资宣传不惜血本,利用媒体造势。如聘请明星代言,在一些媒体上刊登专访文章,利用报道宣传不法企业的“业绩”;将部分非法集资款投入公益事业或进行捐赠;雇佣业务员窜入社区散发传单,传播集资信息;举办各种活动,并在现场兑现红利,让参与人员先尝到甜头,为非法集资活动宣传“现身说法”。

三、非法集资的常见手段

1、诺高额回报。不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与者遭受经济损失

2、编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义,故意混淆投资理财概念,利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众,承诺稳定高额回报,欺骗社会公众投资。

3、以虚假宣传造势。不法分子为了骗取社会公众信任,在宣传上往往一掷千金,采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,加大宣传力度,制造虚假声势,骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和qq、msn等即时通讯工具,传播虚假信息,骗取社会公众投资。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。

4、利用亲情诱骗。不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员,在传销组织的精神洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。

四、遇到非法集资找什么部门?

1、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

(1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

(2)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

(3)携带集资款逃匿的;

(4)将集资款用于违法犯罪活动的;

(5)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

(6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

(7)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

(8)其他可以认定非法占有目的的情形。

2、非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案

从上述内容可以知道非法集资特点非常明显,在生活中如果遇到是很容易去辨别出来的。并且要及时的向当地公安局报案,同时提供足够的证据以便公安机关的调查。也就是说非法集资去哪个部门告其实很简单,当地公安局可以受理,当不知道去哪个部门是也可以及时咨询律图,专业人士可以解答。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文4.8k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3047位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法集资去哪个部门告?
一键咨询
  • 连云港用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    132****0656用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    131****2153用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    148****7538用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    153****7164用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    152****4805用户1分钟前提交了咨询
    156****5756用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
  • 南通用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    172****7264用户2分钟前提交了咨询
    144****8712用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    134****7464用户1分钟前提交了咨询
    161****7466用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    172****6011用户4分钟前提交了咨询
    166****5301用户1分钟前提交了咨询
    173****6417用户3分钟前提交了咨询
    167****4582用户4分钟前提交了咨询
    132****5047用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询

刑事犯罪辩护·推荐文章

为你推荐
淮安181****4740用户3分钟前已获取解答
常州181****7191用户1分钟前已获取解答
无锡177****1576用户1分钟前已获取解答
当遇到非法集资应该去什么部门报警
非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案,千万不要自己一个人解决,是很危险的。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资去哪个部门告?
10w+浏览2024-02-27
举报诈骗和非法集资应该去哪个部门进行投诉?
打击非法集资确定地方政府是主要责任人,应当全面负责所在地区的非法集资处置工作,消除监管真空。另外,非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。
10w+浏览
刑事辩护
拖欠工资去哪个部门告
10w+浏览2024-09-18
非法集资去哪个部门报案
10w+浏览2024-11-17
非法集资去哪个部门告,具体的规定是什么
8.5w浏览2024-02-28
想知道非法集资的行政认定部门是什么部门?现在非法集资越来越猖獗,想知道是有谁认定非法集资的?
[律师回复] 你好,关于非法集资的行政认定的问题,请参考以下内容:<br/>1.非法集资刑法与行政法关系解读<br/>非法集资的刑事和行政标准不一样。认定构成非法集资刑事犯罪,需要具备特定的构成要件和最低的起刑点。但对于行政监管层面,认定非法集资的核心要素只有两个:集资性质和面向社会公众。因此,对于行政监管者来说,“只要是面向社会公众集资,无论是否采取了公开宣传手段,都可以认定为非法集资活动”。<br/>行政认定也不是刑事认定的必经程序。根据最高法、最高检和公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定,行政部门没有认定的,不影响刑事方面的侦查、起诉和审判。但是,在刑事审查中,可以参考有关行政部门的意见。行政认定问题很复杂,耿某以后另文详解。本文只谈刑法的非法集资具体罪名。<br/>2.非法集资刑法与《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》的关系<br/>非法集资的刑法规定是由“法律”这一层级的规定制订的,而《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》只是“规范性文件”。“法律”的效力远高于“规范性文件”,因此,指导意见不会改变非法集资的刑法规定。
3.3k浏览
拖欠工资去哪个部门告他
10w+浏览2024-09-29
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事犯罪辩护 > 非法集资去哪个部门告?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

宿迁134****8390用户1分钟前已提交咨询
苏州178****9743用户3分钟前已获取解答
无锡152****7891用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换