刑事辩护 法律问答
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苏东升律师
在线
吉林典亮律师事务所/主办律师
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哪些行为构成洗钱犯罪[律师回复] （一）个人在日常生活中要增强法律意识和防范意识，不随意为他人提供自己的资金账户，避免卷入洗钱活动。 （二）金融机构应加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施，对于异常的资金往来要及时进行调查和报告。 （三）若发现有符合上述洗钱行为的情况，可向公安机关、中国人民银行反洗钱部门等相关机构进行举报，提供详细准确的线索。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金帐户等行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本地优选咨询...
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贩卖五万假烟会受到什么处罚[律师回复] 结论： 贩卖五万假烟涉嫌销售伪劣产品罪和非法经营罪，司法实践中依照处罚较重的规定定罪处罚，具体量刑会综合考虑多种因素。 法律解析： 贩卖五万假烟同时触犯销售伪劣产品罪和非法经营罪。销售伪劣产品罪中，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金。非法经营罪是指未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品等，扰乱市场秩序情节严重的行为，贩卖五万假烟可能属于情节严重，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。在司法实践里，会按照处罚较重的规定来定罪处罚，同时具体量刑时会综合考量案件情节、是否有自首立功等因素。如果您遇到类似法律问题，为了更准确地了解自身权益和应对措施，建议向专业法律人士咨询。律图专业咨询...
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