刑事辩护 法律问答
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对于转移隐匿巨额非法所得要怎样处理[律师回复] 1、转移和隐藏巨额非法所得这种行为，有可能涉及多种犯罪情况，要按照实际情形来处理。如果这么做是为了掩盖毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些犯罪所得以及它们产生的收益的来源和性质，那就可能是犯了洗钱罪。按照《中华人民共和国刑法》的规定，会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，还会被要求交罚金，也可能只交罚金；要是情节比较严重，会被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时要交罚金。 2、要是在刑事诉讼过程中，有人转移、隐藏犯罪所得，想让犯罪嫌疑人逃避法律的制裁，那就可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，可能要交罚金，也可能只交罚金；情节严重的，会被判处三年以上七年以下有期徒刑，还要交罚金。 3、在民事执行的时候，要是被执行人转移、隐藏巨额非法所得来逃避执行，法院会根据情节严重程度，对被执行人进行罚款或者拘留；如果构成犯罪，会按照法律追究刑事责任，这种情况可能会涉嫌拒不执行判决、裁定罪。要是发现了这种行为，相关的权利人可以向司法机关报案，或者由法院自己主动处理。之后，司法机关会把非法所得追回来，还给被害人，或者上缴到国库。绍兴法务
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恶意串通致第三人利益受损要怎么担责[律师回复] 生活中，有时会遇到行为人和他人恶意串通，损害自己合法权益的情况。根据《中华人民共和国民法典》，这种恶意串通损害他人权益的民事法律行为是无效的。 要是真碰到这种事，在民事责任上，恶意串通的人通过该行为拿到的财产，得返还给受损害的人；要是没法返还或者没必要返还，就折价补偿。像通过恶意串通的合同拿到财物，就得把财物还给第三人。而且，有过错的一方要赔偿对方因此遭受的损失。要是双方都有错，就各自承担相应责任。恶意串通的双方要对第三人的损失负连带赔偿责任，赔偿范围包括直接和间接损失。 刑事责任上，如果恶意串通行为符合刑法里的犯罪构成要件，比如合同诈骗罪，那行为人可能会被追究刑事责任。 第三人想维护自己权益，得提供证据证明对方存在恶意串通，还要证明自己利益受损。要是协商赔偿不成，可以去法院起诉，让恶意串通的行为人承担责任。大家遇到这种纠纷别慌，用法律武器是能维护自身合法权益的。浙江法务
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犯非法吸存罪，业务员会如何判决[律师回复] 在非法吸存罪里，业务员的判决得看他们在犯罪中的地位、作用、涉案金额以及情节严重程度。 如果业务员在非法吸收公众存款犯罪中是次要角色，起到辅助作用，那就算从犯。从犯能从轻、减轻处罚，甚至免除处罚。像那些只做简单事务性工作，没直接参与核心吸存业务，涉案金额小、主观恶意不大的业务员，就可能被减轻处罚或免罚。 但要是业务员积极参与吸存活动，发展了很多客户，涉案金额大，就可能被当作主犯。主犯的量刑按吸存金额和给存款人造成的损失来定。吸存数额较大或者有其他严重情节的，会判三年以下有期徒刑或者拘役，还会并处或单处罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，判三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，判十年以上有期徒刑，并处罚金。 还有，要是业务员在被提起公诉前积极退赃退赔，减少了损害结果，是可以从轻或者减轻处罚的。大家在工作中一定要留意，别一不小心陷入这类犯罪。要是遇到类似情况，建议及时咨询专业法律人士。浙江法务
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关于虚假诉讼案件法院不受理移送是否有相关的法律依据？[律师回复] 有明确法律依据。依据民诉法 114 条，诉讼参与人伪造证据、恶意串通虚假诉讼，构成犯罪的应当追究刑责。法发〔2021〕10 号《关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》规定，法院审理中发现涉嫌虚假诉讼犯罪，应当将线索、材料移送公安或检察院。 法院并非只要当事人主张虚假诉讼就必须移送，需要审查现有证据是否达到 “涉嫌犯罪” 的线索标准。若法院审查认为证据不足、仅属于民事争议，则可不予移送，仅在民事程序中驳回诉求、罚款或司法拘留。 你可书面提交虚假诉讼线索与证据，要求法院出具是否移送的书面意见。法院拒不移送，你可向同级检察院申请立案监督，也可自行持证据向公安报案控告虚假诉讼罪。民事案件可同步走第三人撤销之诉、再审途径撤销虚假裁判。陈建芳律师
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