刑事辩护 法律问答
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虚开普通发票罪怎么定罪[律师回复] 我们日常接触的除了增值税专票、退税抵税类特殊发票之外，还有大量普通发票，针对这类发票实施的虚开情节严重的行为，已经被纳入刑法的规制范围，对应的规制条款出自刑法的专门规定，这类行为不属于传统涉税发票犯罪针对的高风险票种范畴，却依然会对国家发票管理秩序造成实打实的冲击。 1、对应的立案追诉门槛划定了三类触发追责的情况。第一类是虚开的发票份数超过一百份，或者累计涉及的虚开金额达到四十万元以上。第二类是虽然虚开的份数和总金额都没摸到前面的硬线，但在最近五年里，因为同类虚开发票的行为已经被相关行政部门处罚过两次，之后又做出新的虚开动作。第三类是其他按照实际案情可以认定为情节严重的特殊情况。 2、量刑梯度设置成了两个层级。达到情节严重标准的，涉案人员会被判处两年以内的有期徒刑、短期限制自由的拘役或者适度管束的管制，同时还要附带缴纳罚金。情节远超普通严重标准的，量刑区间会拉到两年以上七年以下，同样要处以罚金。 3、要是涉案主体是公司、机构这类单位，不会直接只追究实际操作人的责任，司法机关会先对涉事单位判定缴纳对应罚金，同时揪出单位里直接拍板的主管人员和实际落地操作的相关人员，按照前面给自然人设定的量刑规则来追责。 这类罪名里提到的虚开，不是单指某一种私下乱开的动作，覆盖了四类常见场景。拿着自己的发票资质给别人开不符合真实交易情况的发票，给自己开具和实际交易完全不符的发票，主动要求别的单位或个人给自己开假发票，在开票方和受票方之间牵线搭桥撮合虚开交易，全部都属于法律认定的虚开行为。 现在市场主体的日常经营里，不少人误以为普通发票监管松、乱开点不会触及刑事红线，实际上随着全发票链条数字化溯源体系逐步落地，哪怕是小额零散的普通发票异动，也会很快被监管系统捕捉到，未来这类虚开行为的排查精度还会持续提升，很多过去抱有侥幸心理的从业者，很快就会意识到这类行为的实际风险远超出之前的预估。浙江法务
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聚众赌博聚众怎么认定的[律师回复] 聚众赌博的认定依据《中华人民共和国刑法》及对应司法解释，围绕客观行为、主体要件、主观目的三个核心维度展开。 对应客观行为认定 满足以下任一情形，属于以营利为目的的聚众赌博行为。组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上。组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上。组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上。组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费。 实施聚众赌博的人员即赌头，需对赌博活动具备组织、策划、指挥作用。这类人员负责组织、招引他人参与赌博，从中抽头渔利，本人可直接参与赌博，也可不直接参与赌博。 对应主体要件 聚众赌博的主体为一般主体，指达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。普通参赌人员不属于聚众赌博罪的主体范畴，这类人员可能构成赌博罪其他情形，或接受治安管理处罚。 对应主观要件 行为人需具备营利目的，实施聚众赌博的出发点为获取钱财，并非单纯进行消遣、娱乐。行为人即便实际未获取利益，只要主观上存在营利目的，仍符合该主观要件。 聚众赌博与普通赌博的核心区分点为组织性。聚众赌博中，行为人处于发起、组织他人参与的地位。普通赌博多为参与者自发聚集，不存在明确的组织、招引人员。 不以营利为目的，进行带有少量财物输赢的娱乐活动，以及提供棋牌室等娱乐场所只收取正常场所和服务费用的经营行为，不以聚众赌博论处。金华法务
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物权所有人夜间秘密窃取加工占有状态留置物是否构成盗窃罪[律师回复] 您好，这个问题不能一概而论，判断核心不是财物归谁所有，而是取回后有没有据此索赔，以及对方的占有是否合法。 一、占有同样受刑法保护。他人基于加工、保管、留置等合法原因占有您的财物，该占有权能可以对抗所有人。您夜间秘密取回自己所有的物，形式上侵犯的是对方的合法占有，而非所有权。 二、两种结局要分清。①取回后不索赔，只是不愿物继续被他人占有，主观上没有非法占有目的，属自力救济，不构成盗窃罪，但可能承担民事责任；②取回后隐瞒真相，向占有人主张赔偿或谎称留置物灭失的，主观上具备非法占有目的，应以盗窃罪论处。最高人民法院认可的裁判要旨即温州中院叶文言案：本人所有的财物在他人合法占有期间可以成为自己盗窃的对象，事后索赔即可认定非法占有目的。 三、加工占有还要看留置是否合法。承揽人、保管人依《民法典》享有留置权的，占有合法；纯属无权占有的，取回一般不构成犯罪。 四、数额按财物价值计算，需达到浙江省盗窃罪的数额标准。郑伟海律师
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律师说法·刑事辩护
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网络诈骗18万从犯该怎么处罚网络诈骗18万属数额巨大，依法处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。从犯可从轻、减轻或免除处罚。司法实践中，需综合考量从犯在犯罪中的作用、参与度和获利情况。若从犯作用小、参与低、获利少，可能判三年以下；若作用极小、情节轻，有免罚可能，具体量刑由法院判定。1k浏览
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拿提成算合伙诈骗吗拿提成本身不算合伙诈骗。合伙诈骗是二人以上以非法占有为目的，用虚构事实等方法骗取较大公私财物的行为。仅拿提成不能认定诈骗，关键看业务活动有无欺诈。若业务合法合规，拿提成是正常报酬或收益，如无欺诈的销售提成。但参与欺诈业务拿提成，可能构成合伙诈骗，要担刑责。1.1k浏览
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集资诈骗赌资45万量刑多少集资诈骗赌资45万已达数额巨大标准。司法规定，集资诈骗30万以上就属“数额巨大”，以非法占有为目的，用诈骗手段非法集资且数额巨大的，会处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。法院量刑时会综合多方面因素，具有自首、立功情节可从轻或减轻处罚，拒不退赃、造成恶劣影响可能从重处罚。1.7k浏览
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