刑事辩护 法律问答
239.8
万
解答量
2323
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
协助洗黑钱多少钱能立案[律师回复] （一）个人要提高法律意识，了解洗钱罪的相关构成要件和法律后果，不轻易为他人提供资金账户或协助转换、转移财物，避免因贪图小利而触犯法律。 （二）金融机构应加强客户身份识别和交易监测，对异常资金往来及时进行调查和报告，防止被用于洗钱活动。 （三）一旦发现可能涉及洗钱的行为，要及时向相关部门举报。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，构成洗钱罪。情节一般的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。律图河南法务
5解答 4.1w浏览 -
高利贷非法经营立案需满足什么条件[律师回复] 结论：以转贷牟利套取金融机构信贷资金高利转贷，违法所得十万以上或两年内两次受罚又转贷，以及未套取资金但符合特定放贷条件且年利率超36%的，都应立案追诉。 法律解析：依据相关法律规定，以转贷牟利为目的套取金融机构资金高利转贷，达到一定违法所得数额或受罚后再犯的情况，具有严重的社会危害性，损害金融秩序，所以要立案追诉。而未套取金融机构资金，以营利为目的向不特定多人多次放贷，在放贷数额、违法所得、放贷对象数量以及年利率等方面达到一定标准时，同样会扰乱金融市场正常秩序，也会被立案追诉。如果遇到与上述情况相关的法律问题，或者对自身行为是否涉及违法存疑，建议及时向专业法律人士咨询，以保障自身合法权益。律图河南法务
5解答 4.5w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
131****3779
138****2555
151****4248
