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洗钱犯罪主体包括哪些方面的[律师回复] 洗钱犯罪主体主要包括以下几个方面： 从自然人群体来看，一些不法分子为了将非法所得合法化，会积极参与洗钱活动。比如那些通过走私、贩毒、赌博等违法犯罪行为获取巨额财富的人，他们为了隐藏资金来源和性质，往往会寻求各种手段进行洗钱。还有一些职业犯罪分子，如诈骗团伙成员等，他们会将诈骗所得通过洗钱渠道转化为看似合法的资金。 从法人和其他组织角度而言，一些黑社会组织设立的公司或企业可能会被用作洗钱的工具。这些组织利用公司的业务往来，将非法资金混入正常的经济交易中，以达到掩盖犯罪所得的目的。此外，一些金融机构及其工作人员也可能成为洗钱犯罪的主体。个别金融机构为了追求利益，违反金融监管规定，为客户提供账户开立、资金转移等便利，帮助客户进行洗钱活动；甚至有些工作人员与犯罪分子勾结，共同实施洗钱行为。总之，洗钱犯罪主体呈现出多样化的特点，涉及到社会的各个层面和领域。荆门法务
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律师说法·刑事辩护
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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2024洛阳经济适用房的认购流程是怎样的1、申请交易，在房产交易咨询台领取网签号 2、网签 3、领取房屋买卖合同资金划转声明等资料 4、财政部门窗口缴纳契税、印花等相关过户费用 5、携带契税完税证明到咨询台领取登记过户号 6、交土地出让金 7、持相关资料办理房产过户手续 8、登记过户，取得房屋产权证明。10w+浏览 2024-11-11
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申请无犯罪证明怎么开？当事人需要申请开具无犯罪证明，可以携带个人身份证到户口所在地的居委会调取个人档案记录，经核实没有过刑事犯罪行为的，可以由居委会相关负责人填写具体内容，直接开具无犯罪证明并签字盖章生效，当事人也可以到户口所在地派出所办理开具。3.7w浏览 2024-11-11
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