刑事辩护 法律问答
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十年前的诈骗犯罪能不能立案[律师回复] 判断诈骗行为过了十年还能不能立案，核心要先对应这个诈骗行为本身对应的法定量刑档次，再搭配刑事诉讼的追诉时效规则来拆分，没法一概而论。 如果你的诈骗案情对应的量刑档位是三年以下有期徒刑、拘役或者管制，对应的法定追诉时效是五年。等到十年之后再去报案，早就过了最长的追诉时间，公安没法立案。 要是案情对应的量刑是三年以上十年以下有期徒刑，对应的追诉时效刚好就是十年，这种就不能直接说超期或者没超期，得翻回犯罪行为发生当时适用的具体量刑标准，核对时间节点，才能确认有没有超出追诉期限。 要是诈骗金额特别巨大、情节特别严重，对应量刑在十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，对应的追诉时效是十五年到二十年，这种情况案发才过十年，肯定还在追诉期里，公安可以正常立案侦查。 还要留意两种完全不受追诉时间限制的特殊情况。一种是这个诈骗案件当年已经被公安立案侦查，或是法院已经受理，作案的人刻意躲避调查、逃避审判的，不管过了十年二十年，都还能追溯他的责任。另一种是受害人当初就在追诉时效内报了案，相关部门本该立案却没有立案的，也不受追诉期限的约束，过了十年依然可以追责。恩施法务
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看守所到检察院一般得多少天[律师回复] 被关押在看守所的当事人，什么时候案件会移送到检察院，没有统一固定时间，要结合实际办案环节的法定规则判断。 普通案件中，如果当事人先被拘留，公安最晚要在三十天内整理完材料提交检察院申请批捕，检察院会在七天内给出是否批捕的答复。 如果当事人被批准逮捕，公安正常要在两个月内完成全部侦查工作，案情特别复杂的，可以向上一级检察院申请再多一个月的侦查时间，存在偏远地区取证困难、涉及面广的团伙犯罪等法定情形的，还可以按程序申请进一步延长期限。要是公安最终没有拿到批捕决定，必须在三十天的最长拘留期内决定是否移送后续审查，否则就得先把强制措施调整为取保候审之类的非羁押状态。 侦查过程中如果发现当事人之前没被查到的新犯罪行为，或是一直没能核实清当事人的真实身份，侦查羁押的时间会从头算起，移送时间自然往后顺延。 少数由检察院直接侦查的司法人员职务犯罪案件，对应的羁押和移送要求也参照上述规则执行，只是走检察院内部的部门流转流程。 一般常规案件从看守所羁押状态到移送检察院，耗时两到三个月，复杂案件的周期会更长，具体时间要结合个案的实际进展确定。恩施法务
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取保候审通常会有什么样的处理结果[律师回复] 1、完全终止追责的处置方向。在公安侦查环节，办案机关核查后确认不存在犯罪行为，或是相关情节轻微到达不到犯罪认定标准，又或是相关行为已经超出法定追责的时间范围，会直接走撤案流程，同步解除此前的取保候审约束。到了检察院审查起诉环节，核查卷宗与全案证据后确认没有应当追责的犯罪事实，或是完全符合法律规定的不予起诉的全部条件，会正式出具不起诉的文书，同时办理解除取保候审的手续。案件进入法院审理环节后，经开庭查证最终宣告被告人无罪的，也会直接解除对应的取保候审约束措施。 2、推进完整诉讼流程并给出实体判定的处置方向。如果全案事实梳理清晰，所有定案的证据都扎实充分，检察院会按照流程向法院提交公诉申请，法院结合案情完成审理后，会依法给出对应的刑罚判定。裁判结果里既有可能是需要收监执行的短期限制自由的拘役、固定期限有期徒刑这类实刑，也有可能是附考验期的社区矫正性质的缓刑、单独判处罚金这类不需要收押的非实刑。等到判决正式生效的那一刻，取保候审的约束效力就会自动消失，后续直接按照判决内容推进刑罚执行相关环节即可。 3、适配特殊程序场景的过渡性处置方向。法律明确划定取保候审的最长适用周期不能超过十二个月，一旦约定的约束时限到期，或是办案过程中发现原本就不符合追责条件，必须第一时间办理解除取保候审的相关手续。如果被采取取保候审的人员在约束期间违反了必须遵守的各项规定，办案机关可以结合违规的严重程度分别处置，要求违规人员出具书面悔过保证，或是重新收取担保金、提供符合资质的新保证人，更严重的可以直接调整约束等级，将措施替换为监视居住，或是直接执行逮捕。 从当前刑事司法的运行逻辑来看，取保候审本质上只是案件办理过程中采用的一项临时约束手段，和最终是否要追责、是不是会给出有罪结论没有直接绑定关系。不少普通民众会把取保候审等同于最终不予追究刑事责任，这种认知本身就存在不小的偏差。各地司法机关后续也会逐步细化取保候审适用的全流程公示规则，让每一步程序推进的透明度持续提升，相关处置结果全部以各环节办案机关出具的正式生效法律文书作为唯一判定依据。荆门法务
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帮信连续支付累计17万是否算犯罪[律师回复] 很多人可能以为，只有直接参与信息网络诈骗才会触犯刑法，但实际上仅仅给这类犯罪提供助力，也可能构成刑事犯罪，也就是大家常听到的帮信罪。 帮信罪的认定核心是，你明知道对方正在利用信息网络做违法犯罪的事，还主动给对方提供互联网接入、服务器托管这类技术支持，或者帮着打广告引流、帮忙走账完成支付结算，而且情节达到严重标准的，就会被追究刑事责任。不少人听过的入罪门槛是走账流水累计20万元，但很多人不知道这个数字并不是唯一的判断标准。就拿涉案流水只有17万没到20万的情况来说，也不一定就完全不构成犯罪，司法机关还会结合案件里的其他实际情形做综合判定。 哪怕流水没到20万的线，只要符合对应的情形，一样会被认定为情节严重构成帮信罪。比如你累计给三个以上的不同犯罪主体提供过这类帮助，或者通过投放广告的方式给对方提供了5万元以上的资金支持，再或者你通过这类帮忙的行为拿到了1万元以上的违法所得。要是你之前两年里，因为类似的非法利用信息网络、帮信或者危害计算机信息系统安全的行为已经受过行政处罚，之后又做出这类帮忙的行为，或是你帮忙的那个诈骗等犯罪最后闹出了受害人自杀、重大财产损失这类严重后果，同样会被定罪。还有不少人没意识到，要是你做的这类帮忙行为，同时还符合其他更重的犯罪的认定标准，法院最后会按照处罚更重的那个罪名来给你定罪量刑。 遇到这类涉事情况，不要自行靠网上搜到的零散标准判断轻重，尽早找处理过这类案件的专业律师结合你的全部案情梳理分析，才能更稳妥地维护自身合法权益。荆门法务
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诈骗公司被抓员工怎么处理[律师回复] 涉诈骗公司的普通员工，会不会被一并追究刑事责任，完全看个人实际参与情况和主观认知状态，并非只要在诈骗公司上过班就一律按罪犯处理。 只负责打印资料、打扫卫生、后勤跑腿这类最基础的日常劳务，从头到尾没察觉公司业务是诈骗，也没碰过核心业务环节，拿到的只有和岗位匹配的正常工资，没有额外的提成、分红类的异常收益，不会被认定存在犯罪故意，配合做完警方调查就能解除相关约束措施。 要是明知道公司靠虚构事实坑人钱，还主动帮忙做拉客户、发诈骗话术、收转赃款这类辅助工作，会被认定为诈骗共同犯罪里的从犯，这类情况会被追究刑事责任，但会比照核心组织者从轻减轻处理，参与时间短、涉及的涉案金额很低的，还有可能被作出不起诉决定，不用承担刑事处罚。 如果是公司的核心管理人员，直接参与过诈骗方案设计、骗来的钱分配、下属业务员管理这类核心环节，会被认定为作用较大的从犯甚至主犯，要按照自己参与过的全部诈骗总金额来核算量刑标准。 这类案件里，凡是到案后主动把拿到的所有违规所得全额退缴，自愿认罪认罚，配合警方梳理案件细节固定证据的，都能依法获得从宽处理。恩施法务
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