运输公司骗800万,该采取什么办法
[律师回复] 你遇到的涉案800万的运输公司骗取资金情况,优先要做的就是立刻启动刑事报案流程。按照刑法里关于诈骗类犯罪的相关规定,800万已经完全落入数额特别巨大的量刑区间,对应的追责力度也会更强。去报案的时候,别空手过去,要把所有相关的交易合同、当初的付款凭证、和对方所有相关的沟通记录都整理好一并提交,同时还要把能证明对方虚构事实的证据线索梳理清楚,当面跟办案民警说清楚对方具体用了哪些欺诈手段骗走资金,比如是不是虚构了根本不存在的运输业务,有没有把同一批车辆重复做质押套钱,或是冒用了其他正规主体的运营资质来获取你的信任。
要是公安核查之后认为这属于普通经济纠纷,决定不予立案,你也不用慌。拿着公安机关出具的正式不予立案通知书,要在法定的期限内向上级公安部门申请复议,也可以直接向对应的检察院申请立案监督,推动案件进入刑事核查程序。同时你还可以同步启动民事财产保全的流程,向管辖法院提交申请,直接查封冻结这家运输公司名下的所有银行账户、运营车辆还有不动产,避免对方提前偷偷转移资产,后续哪怕走民事程序也没有可执行的财产。
如果之前你已经拿到了确认债权的生效判决,又发现对方偷偷转移资产、甚至通过虚构根本不存在的债务来逃避执行的话,你可以直接向法院申请把这家公司纳入失信被执行人名单,同步限制它的相关责任人高消费,情节严重的还能进一步追究对方拒不执行判决裁定的刑事责任。千万不要图省事直接私下扣押对方的运营车辆,或是带人围堵对方的经营场所,这种私力救济的方式不仅没法快速追回钱,反倒可能让你自己先触犯法律,承担不必要的法律责任。