刑事辩护 法律问答
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何雨鸿律师
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广西先衡律师事务所/主办律师
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洗钱罪主犯认定有何规定[律师回复] 解析： 关于洗钱罪的确定，主要基于以下四点要素： 1.客体元素： 本项罪名所侵害的对象是多元化的，涵盖了我国对于金融活动的规范化管理秩序、社会经济领域的管理秩序以及国家层面的正规金融管控措施与外汇管理的相应规定等多个方面。 2.客观因素： 本罪行体现于行动上，那就是掩盖、隐匿犯罪行为所得及其产出的收益的起源以及其原本的性质这一行为。 3.主体元素： 本罪的实施者是一般的主体，包括年满十六岁且具备刑事责任能力的自然人，同时，单位亦可构成此罪。 4.主观元素： 本罪在主观方面表现为故意，即行为人明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐匿其来源和性质，为了获取利益而故意为之，并且期待这样的结果能够实现。 根据相关法律法规，洗钱罪是指为掩盖、隐匿毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，或者跨境转移资产的，或者以其他方法掩饰、隐匿犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。法律咨询顾问
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经济侵占罪从犯量刑标准最高多少年[律师回复] 解析： 关于经济犯罪的法律制裁问题： 作为一种涵盖广泛的罪名类别，具体量刑结果需根据罪犯所触犯的具体罪行以及其行为的恶劣程度或涉案金额等多方面因素来进行综合考量和判断。 比如对于侵犯财产所有权类犯罪的罪犯，国家将依据相关法律法规给予相应的惩罚： 侵占他人财物的，依法应当判处两年以下有期徒刑、拘役或者罚金； 若侵占数额巨大或者存在其他更为严重的情节，那么就需要被判处两年以上五年以下有期徒刑，同时还须缴纳罚金。 法律依据： 《刑法》第二百七十条 【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。 将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。 本条罪，告诉的才处理。法律咨询顾问
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盗窃假烟2千处罚多少[律师回复] 解析： 依照相应的法规条例，将盗取公私财物价值在一千元到三千元之间的行为视为刑法第二百六十四条所指的数额较大的犯罪行为，而对于盗窃公私财物数额较大的犯罪者，则需依法判处三年以下的有期徒刑、拘役或管制，同时还需处以罚金或仅罚款单单处罚。 法律依据： 《刑法》第二百六十四条 盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。法律咨询顾问
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购买假票被经侦大队立案咋办[律师回复] 解析： 经济犯罪侦查大队的立案程序包括接受报案及立案两大部分环节。 该部门乃是公安局特设的专门负责处理各类经济和金融类犯罪行为的机构。 因此，当社会生活中出现了涉及经济金融方面的违法犯罪行为时，往往皆由经济犯罪侦查大队负起直接立案调查之责。 通常而言，经济犯罪侦查大队会在收到报案后的七个工作日内，对是否应当予以立案进行审查并做出相应决定，且在立案后会及时通知相关报案人员。 法律依据： 《刑事诉讼法》第一百零九条 公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。 《刑事诉讼法》第一百一十条 任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。 被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。 公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。 对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人； 对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。法律咨询顾问
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律师说法·刑事辩护
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非法处置查封财产罪立案标准怎么规定非法处置查封财产罪立案标准：行为人违反法定程序，故意隐匿、转移、变卖或破坏已被司法查封、扣押、冻结的财产，情节恶劣或严重干扰案件侦查、起诉的，均涉嫌犯罪。若涉及财产数额巨大，将作为加重处罚的依据。1.7k浏览 2024-05-20
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非法储存爆炸物罪怎么处罚非法储存爆炸物者应受严惩：个人违法者将获3-10年有期徒刑，情节严重者将面临10年以上至无期徒刑甚至死刑。单位组织违法者将受罚金处罚，其直接负责人和其他责任人也将按此规定处罚。1.6k浏览 2024-05-20
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非法持有他人信用卡罪怎么处罚抢劫案中，涉案金额约三千元，犯罪嫌疑人将面临三至十年有期徒刑及罚金。情节严重者，可判十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑，并处罚金或没收财产。使用暴力、胁迫等违法手段获取他人财产均属抢劫罪。1.8k浏览 2024-05-20
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