损害赔偿 法律问答
126.6
万
解答量
1534
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
收到地下钱庄转账通知该怎么做[律师回复] 收到地下钱庄转账通知，要采取相应措施避免风险。 不要随意操作资金。地下钱庄交易违反金融管理秩序，涉嫌违法犯罪。按通知处理资金，可能陷入洗钱、诈骗等违法风险，造成财产损失，还可能担法律责任。 要及时向银行核实。联系开户银行，告知收到的转账通知情况，让银行协助查询资金来源和性质，确认转账是否真实发生。 需向公安机关报案。地下钱庄危害国家金融安全和经济秩序，要如实向公安机关反映收到转账通知的情况，配合调查。提供短信、邮件等相关证据，帮助警方打击违法犯罪。 还要保留相关证据。妥善保存通知内容、通信记录等与转账通知有关的证据，以备后续调查和可能的法律程序使用。 面对地下钱庄转账通知，一定要保持警惕，积极采取合法措施，防止卷入违法活动。律图南沙群岛
5解答 4.8w浏览 -
怎样认定境外合格个人投资者[律师回复] 1、境外合格个人投资者，简单来说就是那些符合相关规定，有投资能力也能承受投资风险，经过监管部门批准后，可以在咱们境内特定金融市场进行投资的境外个人。对这类投资者的认定，得综合考虑好多方面。 2、财务状况是很重要的一项考量。投资者得有一定的资产和收入，这才能说明他们有投资的实力和承担风险的能力。至于资产和收入要达到什么标准，得按照相关法规和监管机构的规定来定。 3、专业投资经验也必不可少。投资者得有几年的投资经历，熟悉各种金融产品和金融市场，这样才能合理地评估投资可能遇到的风险和获得的收益。 4、投资知识和风险意识也得跟上。投资者要懂一些基本的金融和投资知识，清楚投资产品有哪些风险，并且有较强的风险意识和控制风险的能力。 5、在合规记录方面，投资者不能有重大的违法违规行为，也不能有不良的诚信记录，得在金融市场上保持良好的信用。 6、关于认定程序，境外个人要向境内金融机构或者监管部门指定的机构提出申请，同时提供能证明自己财务状况、投资经验、投资知识等方面的材料。等审核通过了，就能获得境外合格个人投资者的资格。随着金融市场的不断开放和发展，未来对于境外合格个人投资者的认定标准可能会更加科学和完善，以更好地适应市场的变化和需求。律图三亚
5解答 4.9w浏览
点击查看更多
律师说法·损害赔偿
-
公司合并后注册资本金能否转移至另一家公司公司合并后，注册资本金通常不能简单地转移至另一家公司。公司合并分为吸收合并和新设合并，吸收合并是一家公司吸收其他公司，被吸收公司解散；新设合并是多家公司合并设立新公司，原公司均解散。合并后需按规定进行注册资本登记等手续，不能随意转移。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
公司换了地方可以不变更吗公司更换经营场所通常不可不变更。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》，公司变更住所应在迁入新住所前申请变更登记并提交新住所使用证明。若未办理变更登记，登记机关会责令限期登记，逾期不登记将处1万-10万元罚款。此外，不变更还会影响业务开展。因此，为规避风险、保障运营，更换场所后应及时办理。1.8k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
公司经营地址改变员工不去如何处理公司经营地址改变，若属于劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，双方又未能就变更劳动合同内容达成协议，公司提前三十日以书面形式通知员工或额外支付一个月工资后，可解除劳动合同，并依法支付经济补偿。若不符合上述情形，需按合同约定处理。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询损害赔偿的法律问题
一键咨询
157****7207
185****1561
155****3312
