刑事辩护 法律问答
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诈骗是先起诉还是先立案[律师回复] 处理涉及骗术的财产类纠纷，第一步要把普通民事层面的欺瞒和触犯刑法的诈骗行为拆解开，两类情况对应的维权流程完全不一样，走岔了反而会耽误时间。 1、要是碰到的情况已经达到刑事诈骗的认定标准，也就是涉嫌诈骗犯罪的，不能一上来就直接跑到法院提交起诉材料。按照现行刑事诉讼相关的规则，当事人要先把能证明相关事实的所有材料整理好，包括转账的凭证、全程的沟通记录截图或是书面存档内容，送到辖区对应的公安机关递交报案申请，由办案的侦查人员先核查这套材料能不能达到启动正式侦查的门槛。一旦公安机关确认立案，整个流程会顺着侦查固定证据、核查事实、提交检察机关审核的路径往下走，最后由检察机关代表国家向法院提起公诉，当事人想要拿回自己被骗走的钱款，可以同步在这个刑事诉讼的流程里附带提出索赔申请，不用额外再走一遍完整的民事诉讼流程。要是公安机关核查后给出了不予立案的书面通知，当事人拿着这份通知可以要求原办案单位重新复核判断，也可以直接向同级的检察机关申请督促立案，完全没走前面这两套程序的前提下，也能直接针对自己的财产损失单独提出民事诉讼主张返还。 2、要是本质属于民事领域的欺诈情形，比如签合同的时候对方故意隐瞒关键信息诱导签字，或是消费场景里商家故意以次充好虚构商品功效这类情况，完全不用先去公安机关走刑事报案的流程，当事人可以直接整理好对应的证据向管辖法院提交民事诉讼申请，要求法院撤销之前被误导签下的合同，拿回已经付出的钱款，或是要求对方按照对应的标准赔偿自己的实际损失。要是法院在审理这类民事案件的过程中，发现整件事的情节已经越过了普通民事纠纷的边界，达到了刑事犯罪的认定标准，会直接作出驳回当前民事起诉的裁定，同时把整起案件的全部材料移送给对应的公安机关，走刑事侦查的正规渠道处理。 很多人碰到这类涉及钱款被骗的场景，经常纠结到底该选哪条路，从实际操作的效率来看，先把所有能收集到的证据整理齐全送到公安机关报案，由专门的侦查机关先做初步性质判定，是更稳妥的选择。如果公安核查后认定不属于刑事犯罪范畴，再转身走民事诉讼的路径主张权益，能省去不少来回折腾的无效步骤。这类区分民刑边界的类案判断，也是如今法律服务领域精细化发展的一个重要方向，未来这类界限模糊的涉财产纠纷，会有更清晰的流程指引帮助民众快速找准维权入口。律图西沙群岛
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诈骗非法获利如何认定[律师回复] 诈骗非法获利的认定，以司法机关查证的违法所得全部金额为准，结合完整证据链综合判定，不将行为人实际占有金额作为唯一判定标准。 有转账记录、聊天记录、被害人陈述等完整证据链，能证明行为人通过诈骗行为实际取得的财物金额，该金额直接认定为非法获利。后续出现资金挥霍、转移或消费情形，不影响获利总额的认定。 诈骗过程中支出的引流费用、话术制作成本等必要犯罪成本，不予从非法获利总额中扣除。诈骗过程中返还给被害人的金额、被害人预先扣除的手续费等被害人未实际产生的损失，需从非法获利总额中扣除。 团伙诈骗场景下，各行为人需对共同诈骗的总金额负责，不以个人分赃金额单独认定个人非法获利。量刑环节区分主从犯，对分赃较少的从犯依法酌情从轻处罚。 相关认定依据为《中华人民共和国刑法》第六十四条。该条款明确，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还。具体案件的非法获利金额，需结合全部实际证据材料，由司法机关依法核定。律图三亚
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诈骗金额范围是多少[律师回复] 结合现行刑事法律规范与三部门联合出台的专门办案规则，诈骗类侵财案件的处置边界和对应处置层级可以梳理为以下实操口径。 1、普通诈骗行为的刑事追责入门线设定在涉案财物价值三千元到一万元区间内，对应法律层面界定的数额较大层级，只要触碰这条红线就会正式立为刑事案件，对应的处罚范围是三年以内的短期监禁、短期限制自由的社区约束措施，同时配套不同额度的财产类处罚。各地不会直接照搬全国统一数值，会结合本地居民收入水平、治安实际状况，在国家给定的浮动区间里敲定本地执行的具体金额门槛。 2、当诈骗涉案金额攀升至三万元到十万元这个区间之上时，就会触发数额巨大的认定标准，对应的处罚力度直接上一个台阶，刑期锁定在三年以上十年以下，同时必须附加适用财产罚。 3、一旦诈骗涉案总金额突破五十万元关口，就迈入数额特别巨大的最高层级，最长刑期可以覆盖到无期徒刑，除了罚金之外还可能涉及个人名下部分财产的没收处置。 要是诈骗涉案总金额连三千元的刑事门槛都没摸到，不会进入刑事追责流程，但是依然要接受治安层面的惩戒，按照治安管理领域现行规则，行为人会被处以五日到十五日不等的限制人身自由处罚，同时还可叠加最高为违法所得五倍的财产罚款。 从当前法律服务市场的走向来看，不少区域的办案机关已经开始尝试对诈骗类涉案金额的核查维度进行延伸，不再只看直接到账的流水金额，还会把行为人实施诈骗过程中产生的必要业务成本之外的不合理开支纳入核算范围，未来这类精细化的金额认定规则还会进一步覆盖更多案件场景。律图三沙市
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非接触式诈骗量刑的标准是怎样[律师回复] 大家常遇到的电信诈骗、网络上的交易骗局这类非接触式诈骗，在法律里是直接归到诈骗罪范围内的，具体量刑不是随便定的，完全照着刑法相关条款和配套的司法解释来执行，核心判断依据就是诈骗涉及的金额，再搭配实际作案的情节轻重分出不同的处罚档次。 一般来说，诈骗到手的公私财物价值满三千元但没到三万元的，就属于数额较大的区间，对应的处罚是三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，还会根据具体情况并处甚至只单独判处罚金。要是诈骗金额到了三万元以上但不满五十万，就属于数额巨大的标准，或者金额没到这个线但有其他严重情节的，直接会被判三年以上十年以下的有期徒刑，同时还要一并判处罚金。如果诈骗的总金额超过五十万，就直接落到数额特别巨大的区间，要是金额没达标但有其他特别严重情节，处罚会升到十年以上有期徒刑，最重可能判无期徒刑，还要附加罚金或者直接没收个人财产。 另外每个省份的经济发展水平不一样，各地的高院和检察院可以在前面说的国家统一数额幅度里，调整出适合本地执行的具体立案量刑标准，只要上报给最高法和最高检备案就能生效。还要特别提一句，专门靠发诈骗短信、盲目拨诈骗电话对着不特定普通人撒网的非接触式诈骗，要是害得被害人因此自杀或者直接精神失常这类极端后果，法院在量刑的时候肯定会往严了判，不会从轻处理。律图三亚
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诈骗犯不还钱可否让其父母还[律师回复] 遭遇诈骗后，不少受害人都会希望对方父母能帮忙还钱，但从法律层面来说，我们不能直接要求诈骗者的父母承担还款责任，只有符合明确的法定条件时，才能打破这个个人担责的常规规则。 按照刑法的相关规定，诈骗分子拿到的所有违法所得，都要被追缴或者责令退赔，这份退赔的义务是诈骗者自己的个人债务，只能由他本人承担。只要实施诈骗的是年满十八周岁、精神状态正常的完全民事行为能力人，他就需要独立承担对应的刑事和民事责任，父母没有任何法律规定的义务要替他还钱。当然要是父母出于自愿主动想要代为退赔，法律不会干涉，甚至这种主动退赔还可能作为诈骗者从轻量刑的参考情节，但这完全不能作为强制要求父母掏钱的依据。 只有两种非常明确的特殊情况，受害人才可以向对方父母主张权利。第一种是实施诈骗的人本身是无民事行为能力人或者限制民事行为能力人，比如还没满十八周岁的未成年人，按照民法典的规定，父母作为法定监护人，要为孩子的这类侵权行为承担对应的损失赔偿责任。第二种是父母明知子女拿的是诈骗来的赃款，还帮忙转移、藏起来，这种情况下司法机关可以直接向父母追缴这部分被转移隐匿的赃款，对应的父母就需要承担这部分的退赔责任。 碰到这类情况，受害人优先配合办案的司法机关走赃款追缴流程就可以。如果发现案件符合前面说的两种例外情形，再单独提起民事诉讼向对方父母主张权益即可。律图三沙市
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公司代持上市公司个人股份如何处理公司代持上市公司个人股份，若要处理，首先需依据代持协议来操作。协议通常会明确双方权利义务及处理方式。若协议无约定或约定不明，双方可协商解决；协商不成可通过仲裁或诉讼确定代持关系及股份归属，之后按规定办理股份变更登记等手续。1.2k浏览
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上市公司诉讼流程是怎样的上市公司诉讼流程主要包括起诉、受理、审理和判决等环节。起诉时需向法院提交诉讼状及相关证据；法院受理后会进行立案；审理阶段包括法庭调查、辩论等；最后法院根据审理情况作出判决。若当事人不服判决，还可在规定时间内上诉。1.6k浏览
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上市公司回购的股票是否无归属人上市公司回购的股票并非无归属人。回购后，股票归属上市公司自身。这些股票可用于多种用途，如员工持股计划、可转债转股、减少公司注册资本等，并非处于无主状态，而是在公司的计划安排下发挥不同作用。1.2k浏览
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