刑事辩护 法律问答
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达州-刘江律师6分钟前解答了“刑事辩护”问题
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经侦立案有没有时间规定[律师回复] 1、负责经济类犯罪案件初查与立案的公安经侦条线，针对线索核查后的立案决定时限，有清晰的法定约束边界，相关流程推进不能脱离既定的时间框架随意拖延。 2、普通群众或企业直接提交的报案、控告、举报材料，或是涉案人员主动到公安机关说明情况的自首材料，经侦部门收下材料后第一时间启动核查，常规情况7天内必须给出要不要启动正式侦查的明确结论。 3、碰到线索涉及的事实认定存在较多疑点、牵涉利益关系盘根错节的特殊情形，走完县级以上公安负责人的内部审批流程后，核查周期可以拉长到30天，用来补全更多印证信息。 4、要是线索关联多个行政区域、涉案金额规模极大、法律适用边界模糊到难以直接判定的极端情况，经过上一级公安主管负责人签字同意，还能在之前延长期限的基础上再追加30天的核查时间，避免仓促下决定导致后续侦查出现方向性偏差。 5、要是案件不是群众直接提交，是从市场监管、税务这类行政执法单位移交过来的经济犯罪线索，经侦部门收到后要在3天内启动核验，常规状态下10天内就要判断是否符合立案标准，遇到复杂度高的同类情形，同样经县级以上公安负责人批准，最长也能把核查时限放宽到30天。 6、最终判定不符合立案条件的案件，经侦部门要出具制式的不予立案书面通知，3天内递交给当初提交控告材料的主体。控告人对这份不予立案的结论有异议的，拿到文书后的7天里，可以向作出该决定的公安单位提出重新复核的申请。 7、从当下经济活动的迭代速度来看，新类型商事交易形态不断催生新型经济纠纷与经济犯罪的边界模糊地带，未来经侦条线的立案核查规则大概率会配套更细化的分层分类标准，平衡好打击经济违法与避免公权力不当介入市场正常经营的双重目标。绵阳法务
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判定可疑交易的标准究竟是什么[律师回复] 可疑交易是金融机构排查洗钱、恐怖融资这类违法活动的核心关注对象，它的判定不是机构随意说了算的，所有标准都有明确的法律和监管规则作为依据，主要分成法律规定的通用标准和监管部门出的细化指引两类。 按照反洗钱法的规定，金融机构一旦发现某笔交易的金额大小、发生频率、资金流向、交易性质等出现反常情况，经过后续的背景核查和分析之后，仍然觉得这笔交易和洗钱、恐怖融资或是其他违法犯罪活动有关，就可以直接判定为可疑交易。这个标准属于偏原则性的要求，核心是要同时满足两个条件，一是交易本身脱离了常规轨迹，二是这种异常很难用合法行为解释清楚。说白了就是这笔交易完全不符合这个客户的身份特征、日常办事的习惯，也和他所处行业的通用操作不一样，客户还说不出这么操作的合理理由。 中国人民银行出台的相关管理办法里，还把抽象的原则拆解成了很多具象的可对照的情形，覆盖了几类高频的异常场景。像是放了很久都没动过的沉睡账户，突然被激活，短时间里就有大量资金进出，就属于典型的账户行为异常。还有资金流动层面的异常，短时间里多笔小额资金分散转进来，之后立刻集中一笔转出去，或是反过来一大笔钱打进账户之后，很快拆成多笔散钱转走，整个资金流和这个客户的身份、收入状况、经营的业务完全对不上，也是常见的可疑情形。除此之外还有交易方式层面的异常，比如频繁去银行网点存取大额现金，次数和金额都远远超出普通人或是这家商户正常的现金使用需求。还有主体行为异常的情况，比如客户不肯提供完整的身份材料，处处躲着金融机构的合规核查，甚至刻意拆分交易来避开大额交易的监测。 金融机构判定可疑交易的时候，不能死板地硬套条文里的数值和情形，必须结合这个客户过往的身份背景、一贯的交易习惯、实际的业务经营范围做整体的交叉核验。如果一笔交易完全找不出合理的经济或是商业层面的正当目的，还处处透着故意躲开监管核查的特征，就应当直接判定为可疑交易，按照法律要求向监管部门提交报告。内江法务
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诈骗被判刑后是否能要求偿还钱款[律师回复] 不少遭遇诈骗的受害人会有顾虑，觉得诈骗犯已经坐牢判刑，自己被骗的钱大概率要不回来了，其实这种想法完全不符合法律的明确规定。判刑是犯罪分子承担的刑事处罚，这部分责任的追究，从来不会抵消他该向受害人履行的还钱义务。诈骗行为从本质上直接侵害了受害人的合法财产权，对方坐完牢甚至还在服刑期间，都必须完成返还被骗钱款、赔偿你相关实际损失的民事责任。 如果案件还在刑事诉讼的办理过程里，你可以直接提起附带民事诉讼，在同步推进刑事追责的环节里，就向对方提出退赔赃款的诉求，不用单独再跑一遍民事诉讼流程。要是拿到的刑事判决书里已经明确写上了责令犯罪分子退赔的相关内容，你完全不需要再额外起诉，直接拿着这份生效判决去法院申请强制执行就可以。 之前没在刑事诉讼阶段提出相关主张的受害人，也不用着急，你完全可以在刑事案件办结之后，另行单独提起民事诉讼，要求对方返还被骗的钱款。 这里有个很关键的权益点很多人不知道，法律明确规定，针对受害人的退赔追缴，优先级要高于罚金、没收财产这类财产刑的执行。哪怕对方现在还在监狱服刑，只要他名下有合法的可执行财产，法院照样可以对这些财产采取查封、划扣等执行措施，第一时间把属于你的损失退还给你。四川法务
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诈骗罪十万以下量刑多少[律师回复] 按照我国刑法和配套的诈骗案件司法解释，诈骗涉案金额的量刑划分有明确的法律基准，全国通用的三档金额分界点分别是三千元至一万元以上，三万元至十万元以上，五十万元以上，对应法律上的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。各个省份可以结合本地的经济发展实际情况，在这个给出的金额区间里，自行确定当地执行的具体金额标准。 很多人最关心十万元以下的诈骗案件怎么判，这里要区分两种不同的情况处理。如果诈骗金额刚达到数额较大的起点，还不满三万元，对应的量刑是三年以下有期徒刑，也可能判拘役或者管制，法院还会同时判处罚金，或者单独直接判处罚金。要是诈骗金额已经摸到了三万元的门槛，又还没到十万元，就属于数额巨大的区间，量刑直接跳到三年以上十年以下的范围，而且一定会附加并处罚金。 这里要提醒一句，最终的实际判刑不会只卡着金额标准一刀切。如果诈骗者主动把钱全退给受害人，拿到了对方的谅解，庭审时自愿认罪认罚，或者有主动投案自首的情节，法院都会在对应的量刑区间里酌情从轻调整，部分情节轻微的甚至可能在符合条件的情况下降低一档量刑处理。四川法务
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对于抢劫案从犯会怎样判刑[律师回复] 依据《中华人民共和国刑法》相关规定，抢劫案件中从犯的判刑，需结合抢劫罪的基准刑、从犯的法定从宽情节综合判定。 抢劫罪基准量刑按两类情形划分。 实施以暴力、胁迫或其他方法抢劫公私财物行为的，基准刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 存在入户抢劫、在公共交通工具上抢劫、抢劫银行或其他金融机构、多次抢劫或抢劫数额巨大、抢劫致人重伤或死亡、冒充军警人员抢劫、持枪抢劫、抢劫军用物资或抢险、救灾、救济物资八类加重情节的，基准刑升格为十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑，并处罚金或没收财产。 针对从犯的法定从宽规则明确。 司法层面认定为从犯的，应当依法对其适用从轻、减轻处罚或者免除处罚。 案件量刑的实践操作中，需核查多项关联事实。 法官会确认从犯在共同犯罪中的具体作用，比如行为人仅实施望风、辅助搬运赃物等次要行为，或是属于被胁迫参与的胁从犯。 同步核查抢劫本身的情节轻重，比如是否造成被害人受伤、抢劫涉及的数额大小。 同时确认行为人是否存在退赃退赔、认罪认罚等体现悔罪态度的行为。 结合上述所有已查实的事实，在对应基准刑范围内选择从轻量刑，或降至三年以下有期徒刑、拘役的幅度量刑。 情节显著轻微的从犯，可依法适用免除处罚。绵阳法务
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律师说法·刑事辩护
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国有资产流失财务人员有何责任国有资产流失时，财务人员责任需视具体情况而定。若财务人员故意违规操作致国有资产流失，要承担刑事责任，如贪污罪、挪用公款罪等；若因重大过失未依规履职，会面临行政处分和民事赔偿；若无过错则无需担责。1.4k浏览
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拍卖公司拍卖前要收取拍卖押金吗拍卖公司是否在拍卖前收取拍卖押金并无统一规定。在实际操作中，其可能会根据拍卖物品的类型、价值以及具体拍卖规则，要求竞拍人缴纳一定数额的押金，作为参加竞拍的保证金；但也有部分拍卖不收取此类押金，具体情况需依拍卖方安排而定。1.6k浏览
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拍卖后卖方反悔该如何处理拍卖后卖方反悔，若拍卖合同合法有效，卖方行为构成违约。买方有权要求卖方继续履行合同，交付拍卖标的；也可要求卖方承担违约责任，如赔偿经济损失、双倍返还定金等。具体处理需结合合同约定和实际损失，通过协商、调解或诉讼等方式解决。1.4k浏览
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