劳动纠纷 法律问答
69.8
万
解答量
1212
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
你好 我把银行卡给同学打钱到我卡上他说发农民工工资 怎么知道是不是他洗钱[律师回复] 要判断同学的行为是否涉及洗钱，可以留意以下迹象： - 资金来源与走向 - 异常的资金流入：如果短时间内，有大量来路不明、分散多笔的资金先汇集到他账户，再转到你卡上，很可疑。正常的农民工工资发放，金额相对固定，来源通常是有劳务合作关系的企业账户，而非各类陌生个人账户。 - 去向不合常理：钱到你卡上后，马上又被迅速转往多个陌生账户 ，尤其是境外账户，或者在一些虚拟货币交易平台等监管较难触及的地方消费、转账，不符合工资正常留存、支取的规律。 - 业务逻辑漏洞 - 无真实劳务关系：正常发工资，背后要有对应的劳务合同、考勤记录等。要是完全说不出有哪些农民工、在哪施工、做什么工作，只是空泛说发工资，就有问题。 - 时间与金额异常：农民工工资一般集中在固定日期发放，金额也契合工作时长与计价方式，数额常是整数或带少量零头；若不分时段随意转账，数额杂乱无章，便值得警惕。 倘若心里犯嘀咕，最稳妥的做法是拒绝出借银行卡，毕竟一旦卷入洗钱案件，即便你并不知情，也可能因出借账户面临账户冻结、信用受损，甚至法律追责风险。要是已经借了，要尽快向银行报备，并配合后续警方调查。彭华律师
4解答 4.7w浏览
点击查看更多
律师说法·劳动纠纷
-
不动产权证书与房产证的区别是什么不动产证和房产证的区别是证件名称不一样，制作机关不一样，产权证书的编号也不一样，通俗点来说不动产权证书是将房产证和土地使用证两证合一的。而房产证的话只能代表房子的产权归属，房产证是由房管局制作的，不动产权证书由国土部门制作。3.5w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
《劳动法》关于请事假的规定有哪些？员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/21.75天。员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/21.75天/8小时。10w+浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
劳动合同未约定工资支付日期合法吗？劳动合同未约定工资支付日期显然是不合法的，用人单位与劳动者应当就工资支付方式进行明确规定。《工资支付暂行规定》第7条规定：“工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。如遇节假曰或休息日，则应提前在最近的工作日支付。工资至少每月支付一次，实行周、曰、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。”1.5w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询劳动纠纷的法律问题
一键咨询
132****8716
182****2268
157****1442
