刑事辩护 法律问答
238.8
万
解答量
2318
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
要怎样去认定洗钱罪的主观明知[律师回复] （一）对于司法机关而言，在认定洗钱罪主观明知时，要全面收集主客观证据。既要调查行为人是否有明确知晓资金为犯罪所得及其收益的证据，也要着重收集能证明其“应当知道”的客观行为证据，如交易记录、与上游犯罪人的往来等。 （二）对于普通大众，要避免参与异常的资金交易。不使用复杂多层转账、地下钱庄等隐蔽方式处理资金，不进行价格明显不合理的资产交易，以免陷入洗钱风险。 （三）对于相关行业从业者，要凭借自身职业和知识背景，提高对资金来源合法性的敏感度，发现异常及时报告。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为构成洗钱罪。这里的“明知”涵盖确切知道和应当知道两种情况，为认定洗钱罪主观明知提供了法律依据。云南法务
5解答 3.6w浏览 -
双方协议赔偿是否会构成敲诈勒索[律师回复] 结论： 双方协议赔偿通常不构成敲诈勒索，但以威胁、要挟等方式迫使对方签订明显不合理高额赔偿协议则可能构成。 法律解析： 敲诈勒索是以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟方法强行索要财物的行为。当双方基于真实意愿协商赔偿，且赔偿有合理依据，像一方因另一方行为遭受损失，协商中无非法手段时，协议赔偿合法有效，如交通事故双方就赔偿达成协议。然而，若一方用威胁、要挟方式，让对方产生恐惧心理签订明显不合理高额赔偿协议，如以公开隐私威胁无合理事由的高额赔偿，就涉嫌敲诈勒索违法犯罪。如果在协议赔偿过程中遇到复杂情况，不确定自身行为是否合法或权益是否受到侵害，建议向专业法律人士咨询，获取准确的法律建议和帮助。律图德宏
5解答 4w浏览 -
帮信罪定罪是否依据涉案金额[律师回复] （一）若想判断是否构成帮信罪，不能仅看涉案金额，要全面审查各种情节。如果发现自身或他人有涉及上述“情节严重”情形的，应及时咨询专业法律人士。 （二）对于企业或个人在网络活动中，要严格规范自身行为，避免为多个对象提供帮助、控制支付结算金额等，防止触及帮信罪。 （三）曾因相关网络违法受过行政处罚的，更要严格约束自己，杜绝再次帮助信息网络犯罪活动。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。云南法务
5解答 4.6w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询刑事辩护的法律问题
一键咨询
176****2659
134****8804
134****7992
