昆山金融诈骗辩护律师

司法实践中，公安机关认定诈骗行为依据多关键因素。先看嫌疑人是否蓄意侵占他人财产，再看是否用编造虚假信息等手段让受害者误解而处置财产，还调查诈骗与财产损失的因果联系。收集证据综合多样，电子数据也参考。虽初步认定，仍需经检方起诉和法院审判才能定诈骗罪，这是复杂严谨的程序。

公安机关判定三千元以上诈骗案件时，会多途径找嫌疑人身份信息。根据受害者和证人陈述挖掘线索，追查资金流向、利用监控录像、侦查通信设备，对网络诈骗借助网络IP等手段。总之，会综合运用各种侦查手段和线索来确认嫌疑人身份。

派出所接诈骗报案后会初查，事实清楚、证据确凿且符合立案条件的，7日内立案。重大复杂案件经批准可延长至30天，特别重大复杂的经批准延长至60天。立案时间因具体情况和证据收集状况而异，遇诈骗应提供详细准确证据信息助警方办案。

买卖交易纠纷一般不直接导致拘留，但若有欺诈、拒执判决等，可能被拘留，分行政拘留和刑事拘留。单纯纠纷通常民事诉讼解决违约责任，涉违法犯罪如合同诈骗且符合立案标准可能受刑事处罚包括拘留。是否拘留依案件状况和行为性质、程度综合判断。

在我国境内，买卖合同欺诈若被认定为民事欺诈，受害方可申请撤销合同并要求赔偿。若构成刑事犯罪如合同诈骗罪，根据不同情况处罚，可能三年以下或三至十年或十年以上有期、无期，并处以罚金或没收财产。判定刑事犯罪关键看欺诈者主观意图、骗财手段及涉案金额。