玄武区刑事立案律师

针对未经证实的威胁与勒索意图，即使尚未成功达成预期目的，然而同样可以开始进行立案调查并提起诉讼程序。尽管犯罪行为未能得逞，但是行为人的主观恶意以及可能对社会秩序造成的潜在危害依然存在。在司法实践过程中，会全面权衡其行为的性质、所采用的手段、以及可能产生的危害后果等多方面因素，以确定具体的法律制裁措施。然而，未遂这一情况仅作为量刑时需要考虑的因素之一，并不改变对其行为性质的定性判断。

本单位如果存在违法行为，即大规模地吸收或变向吸收公众资金，至使收集金额超过100万美元以上；又或是其非法吸收和转移公众资金的目标得到了超过150人次的支持；再者，如果他们的非法行为导致存款人直接经济损失高达50万美元以上，那么，政府便应根据法律规定启动调查程序并追究其刑事责任。这种非法的吸纳公众存款行为，无疑对全球金融体系造成了严重干扰和破坏，也使广大投资者承受了巨大的经济损失。

河南省针对敲诈勒索公私财物行为规定的“数额较大”起始标准为三千元人民币。这意味着，若敲诈勒索金额达到了三千元的界限，那么该事件便有可能被警方立案调查。然而，值得我们关注的是，敲诈勒索罪的立案标准并不仅仅局限于涉案金额，还包括了诸如多次实施敲诈勒索等其他严重情节。在这种情况下，即便敲诈勒索的金额尚未达到三千元的标准，但只要存在多次敲诈勒索的事实，同样有可能面临警方的立案调查。

在界定敲诈勒索罪未遂的立案标准时，往往参照犯罪分子已经开始实施敲诈勒索行为，但是因为其无法控制的外部因素导致最终未能成功实现其目的的情形。如，犯罪分子已经向受害者发出了恐吓，然而受害者并没有因此感到恐惧，也没有将财产交出；又或者是虽然受害者感受到了恐惧，但是并没有将财产交出，犯罪分子也未能获得任何财物等。针对这种未遂犯罪，可以根据既遂犯罪的量刑标准，对其进行从轻或减轻处罚。

开设赌场犯罪的立案审查与案件追究的基本准则经常包含以下几个方面：一是召集三名或以上人员进行赌博活动，并从中获取累计超过五千元的抽成收益；二是所涉赌资总计达到五万元以上；三是参与赌博的人数累计多达二十位以上人员；四是开设赌场的组织者通过该项业务获取的非法所得高达一万元及以上等情形。以上种种都说明开设赌场的行为，不仅对个人财产造成威胁，同时对整个社会制度和公共秩序造成严重破坏。