个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在多少立案

最新修订 | 2024-02-29
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 非法吸收公众存款数额在20万元以上的就可以立案,一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,情节严重的判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,若是依旧不知道个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额可以选择继续阅读此文。
个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在多少立案

一、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在多少立案

关于非法吸收公众存款罪。非法吸收或者变相吸收公众存款的,要从非法吸收公众存款的数额、范围以及结存款人造成的损失等方面来判定扰乱金融秩序造成危害的程度。根据司法实践,具有下列情形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚

(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的

(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的;

(3)单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;

(4)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失50万元以上的,或者造成其他严重后果的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款500万元以上的,可以认定为“数额巨大”。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚

二、非法吸收公众存款罪的构成要件有哪些?

1、客体要件:本罪侵犯的客体,是国家金融管理制度。存款是指存入金融机构保管并可以由其利用的货币资金或有价证券,它是吸收存款的金融机构信贷资金的主要来源。

2、客观要件:本罪在客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。以不法提高存款利率的方式吸收存款,扰乱金融秩序;或以变相提高利率的方式吸收存款、扰乱金融秩序;或依法无资格从事吸收公众存款业务的单位非法吸收公众存款,扰乱金融秩序。

3、主体要件:本罪的主体为一般主体,凡是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。单位也可以成为本罪的主体。

4、主观要件:本罪在主观方面表现为故意,即行为人必须是明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果,而希望或者放任这种结果发生。

三、非法吸收公众存款罪的司法解释有哪些规定?

非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

具有下列情形之一的,属于《刑法》第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;

(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。

非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。

非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;以上就是关于个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在多少立案的相关介绍。对于该问题如果还有其他疑问的话,点击下方“立即咨询”按钮我们会匹配专业律师为您解答。


立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文4.9k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
5910位律师在线平均3分钟响应99%好评
个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在多少立案
一键咨询
  • 136****6278用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    151****0622用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    130****3566用户3分钟前提交了咨询
    164****2613用户3分钟前提交了咨询
    175****6482用户1分钟前提交了咨询
    156****7205用户2分钟前提交了咨询
    134****2804用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    178****4772用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    145****4821用户1分钟前提交了咨询
  • 盐城用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    137****7655用户2分钟前提交了咨询
    150****3083用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    160****1613用户4分钟前提交了咨询
    176****7205用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    177****2402用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    175****1721用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询

刑事犯罪辩护·推荐文章

为你推荐
淮安180****1858用户3分钟前已获取解答
常州134****8836用户1分钟前已获取解答
连云港181****8458用户1分钟前已获取解答
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款罪
非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;变相吸收公众存款是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收存款性质相同的活动。
10w+浏览
刑事辩护
什么叫变相吸收公众存款罪
非法吸纳大众资金犯罪,即我们通常所说的变相吸纳公众存款罪,是指我国在金融管制层面上所严明禁止的,以巧妙伪装的形式,擅自吸纳公众资金,对金融秩序造成严重干扰和破坏的违法行为。例如,某些机构或者个人,虽然并没有直接以存款为名目,但是他们却通过承诺给予高额回报、筹集大量资金等手段,向广大不特定的人群进行资金的吸收,这种情况下,就有可能触犯到这个罪行。
16浏览 2024-10-13
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在多少
10w+浏览2024-09-16
个人非法吸收或者变相吸收公众存款多少户可以立案
个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象三十人以上的,可以进行立案的。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。关于个人非法吸收或者变相吸收公众存款多少户可以立案可以参考下文。
10w+浏览
刑事辩护
变相吸收公众存款罪标准包括什么
变相吸收公众存款的评判标准包括:未经审批或借合法经营集资;通过多种渠道公开宣传;承诺固定期限内还本付息或给回报;向社会大众等非特定群体吸收资金。具体案件判定需结合实际情况全面分析评估。
21浏览 2024-09-14
法吸收或者变相吸收公众存款的追责标准
10w+浏览2023-09-03
非法吸收公众存款的相关法律有哪些?
《刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
10w+浏览
刑事辩护
变相吸收公众存款罪量刑标准是多少
“变相吸收公众存款”刑期依据犯罪金额、不良影响等综合考量。一般处三年以下有期或拘役并罚款;金额巨大或情节严重处三年以上十年以下有期并罚款;金额特别巨大或情节特别严重处更严厉刑罚。单位犯罪,单位罚罚金,主管和责任人按上述规定处罚。
0浏览 2024-10-22
个人非法吸收或者变相吸收公众存款多少户
10w+浏览2024-09-18
非法吸收公众存款退赔,相关法律规定
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着非法吸收公众存款退赔,相关法律规定问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
刑事辩护
变相吸收公众存款的刑事处罚是什么
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
28浏览 2025-02-14
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款主要指哪些
10w+浏览2024-03-03
变相吸收公众存款数额在多少万予以立案
变相吸收公众存款数额在二十万元以上的予以立案。非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的等。
10w+浏览
刑事辩护
老师变相吸收公众存款罪认定条件有哪些
变相吸收公共存款罪的认定要素包括:非法性(未经核准擅自集资)、公开性(多渠道广泛宣传)、利诱性(承诺还本付息或投资回报)、对象不特定性(面向广大公众)。 这四大环节是司法判定的关键。
33浏览 2024-07-28
非法吸收或者变相吸收公众存款的追责标准的
10w+浏览2023-09-14
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事犯罪辩护 > 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在多少立案
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

沭阳178****4091用户1分钟前已提交咨询
常州177****3013用户3分钟前已获取解答
淮安188****9256用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换